证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-067 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,856,786 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,856,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.7243 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7243 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H1730 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"） 的委托，指派律师通过网络参加浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对浙 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-069 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： （一）、《关于选举监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举何志光先生为监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月13日以现场方式召开。本次会议 由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-066 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 高晴，女，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，风景园林专 业本科学历。2022年7月起至今，任公司高级文员。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则 》等有关规定，公司于2024年11月12日召开职工代表大会，会议的召开及表决程 序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一 致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举高晴女 士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 截至本公告披露日，高晴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管 理人 ...

本次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响，公司目前未在美国 设立子公司及分支机构，在美国不存在任何资产，未在美国开展业务。当前，公司 经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市场开拓工作有序推进。 公司正在对被列入SDN清单产生的影响程度进行评估，并将积极与相关部门沟通， 制定有效的应对措施，最大限度地保护客户、合作伙伴、股东以及员工的利益。OFAC 的制裁是单边行为，其将公司列入SDN清单的原因及具体情况尚待核实，公司将尽快 与各方积极沟通，希望能够获得公平公正的对待。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-065 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于被美国 OFAC 列入 SDN 名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）获悉美国财政 部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力 于高精密数控车床的核 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 非独立董事候选人简历： 7 | | 议案二：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》 9 | | 独立董事候选人简历： 10 | | 议案三：《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》...12 | | 非职工代表监事候选人简历： 13 | 2 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江海德曼智能装备 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-064 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,807,037 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,807,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.6617 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6617 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司 1 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 （二） 股东大会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 本法律意见书仅供浙海德曼 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对浙海德曼本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，出席了浙海德曼 2024 年第二次临时股东大会，现出具法律 意见如下： 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，浙海德曼本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知，已于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体 上公告。 根据浙海德曼第三届董事会第二十一次会议决议，公司本次股东大 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘浩,已充分了解并同意由提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司董 事会提名为浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江海 德曼智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 170.31 million, an increase of 8.49% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 6.38 million, up 26.97% year-over-year[2] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 544.06 million, an increase of 16.92% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 17.33 million, a decrease of 27.47% year-over-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 544,063,882.95 yuan, a 16.9% increase compared to 465,336,127.74 yuan in the same period of 2023[14] - Operating profit for Q3 2024 was RMB 17.40 million, compared to RMB 25.43 million in the same period last year[16] - Net profit for Q3 2024 was RMB 17.33 million, down from RMB 22.45 million in Q3 2023[16] - Net profit for the quarter was RMB 8.66 million, compared to RMB 17.40 million in the same period last year, a decrease of 50.2%[26] R&D and Operating Costs - R&D investment for the third quarter was RMB 10.98 million, accounting for 6.45% of revenue, an increase of 0.68 percentage points year-over-year[3] - Operating costs for the first three quarters of 2024 were 536,692,640.81 yuan, up 18% from 454,954,302.78 yuan in the same period of 2023[14] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 increased to 33,883,137.08 yuan, a 14% rise compared to 29,729,883.50 yuan in the same period of 2023[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were 24,234,865.42 RMB, slightly up from 23,617,034.57 RMB in the same period of 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.63 billion, an increase of 12.20% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was RMB 1.01 billion, an increase of 13.83% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 stood at 1,629,119,120.19 yuan, a 12.2% increase from 1,451,927,972.48 yuan in the same period of 2023[11] - Fixed assets grew to 575,469,902.05 yuan in Q3 2024, a 22% increase from 471,496,502.59 yuan in the same period of 2023[11] - Total liabilities for Q3 2024 were 623,606,960.41 yuan, a 9.7% increase compared to 568,617,786.02 yuan in the same period of 2023[12] - Shareholders' equity increased to 1,005,512,159.78 yuan in Q3 2024, up 13.8% from 883,310,186.46 yuan in the same period of 2023[12] - Total assets increased to 1,562,475,721.30 RMB as of September 30, 2024, compared to 1,369,592,242.86 RMB at the end of 2023[21][22][24] - Total liabilities increased to 586,280,637.44 RMB as of September 30, 2024, compared to 505,984,036.47 RMB at the end of 2023[23] - Total equity increased to 976,195,083.86 RMB as of September 30, 2024, compared to 863,608,206.39 RMB at the end of 2023[24] - Short-term borrowings increased to 123,103,758.26 RMB as of September 30, 2024, from 103,099,971.67 RMB at the end of 2023[23] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 52.14 million, an increase of 35.26% year-over-year, mainly due to increased use of acceptance bills for procurement[6] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was RMB 52.14 million, up from RMB 38.55 million in the same period last year[19] - Net cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was RMB 112.67 million, significantly higher than RMB 24.27 million in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were RMB 163.42 million, compared to RMB 67.94 million at the end of Q3 2023[19] - Net cash flow from operating activities was 173,483,787.11 RMB as of September 30, 2024, a significant increase from 49,006,836.47 RMB at the end of 2023[21] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 46.01 million, a significant increase from RMB 9.62 million in the same period last year[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 159.29 million, up from RMB 63.00 million at the end of the previous year[28] - Total cash inflows from financing activities for the first nine months of 2024 were RMB 255.79 million, compared to RMB 82.50 million in the same period last year[27] - Cash outflows from investment activities for the first nine months of 2024 were RMB 44.06 million, slightly higher than RMB 39.06 million in the same period last year[27] - The company received RMB 18.27 million in tax refunds during the first nine months of 2024, up from RMB 12.70 million in the same period last year[27] - Total cash inflows from operating activities for the first nine months of 2024 were RMB 381.63 million, compared to RMB 271.91 million in the same period last year[27] - Cash outflows from operating activities for the first nine months of 2024 were RMB 335.61 million, up from RMB 262.29 million in the same period last year[27] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 110.54 million during the first nine months of 2024, compared to a decrease of RMB 18.64 million in the same period last year[28] Shareholders and Equity - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 2,905[7] - Top shareholder Gao Changquan holds 18,167,426 shares, representing 22.86% of total shares[7] - Second largest shareholder Gao Zhaochun holds 13,070,253 shares, representing 16.44% of total shares[7] - Company raised RMB 138,420,008.91 through private placement of 3,596,259 shares at RMB 38.49 per share[9] - Total share capital increased from 75,889,262 shares to 79,485,521 shares after private placement[9] - The company's capital reserve increased to 666,306,990.50 yuan in Q3 2024, up 19.9% from 555,768,524.56 yuan in the same period of 2023[12] Inventory and Accounts Receivable - Inventory increased from RMB 369,841,177.53 to RMB 425,796,388.74 as of September 30, 2024[10] - Accounts receivable increased from RMB 117,279,729.34 to RMB 124,232,222.95 as of September 30, 2024[10] - Inventory increased to 394,569,773.84 RMB as of September 30, 2024, compared to 335,389,657.97 RMB at the end of 2023[21] - Accounts receivable decreased slightly to 108,290,040.77 RMB as of September 30, 2024, from 112,718,588.78 RMB at the end of 2023[21] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 6.15 million, primarily due to government subsidies and other non-operating income[5] - Monetary funds increased significantly from RMB 53,302,971.01 to RMB 177,617,067.71 as of September 30, 2024[10] - Total current assets increased from RMB 721,714,673.16 to RMB 876,319,927.39 as of September 30, 2024[10] - Sales expenses for the first three quarters of 2024 rose to 49,982,627.80 yuan, a 21.6% increase compared to 41,109,414.62 yuan in the same period of 2023[14] - Other income for the first three quarters of 2024 decreased to 9,244,510.99 yuan, a 35.5% drop from 14,339,352.72 yuan in the same period of 2023[14] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were RMB 0.23, compared to RMB 0.31 in Q3 2023[17] - Cash received from sales of goods and services in the first nine months of 2024 was RMB 242.33 million, slightly lower than RMB 248.71 million in the same period last year[18] - Sales revenue from goods and services for the first nine months of 2024 was RMB 205.91 million, down from RMB 224.26 million in the same period last year[27] - Construction in progress increased significantly to 48,676,966.54 RMB as of September 30, 2024, from 4,712,065.79 RMB at the end of 2023[21]