下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 T 天册律师事务所 T T & C LAW FIRM 法律意见书 本法律意见书仅供浙海德曼 2023年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,对浙海德曼本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证,出席了浙海德曼 2023年第一次临时股东大会,现出具法律 意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验,浙海德曼本次股东大会由董事会提议并召集,召开本 次股东大会的通知,已于 2023年 11月 28 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体 上公告。 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-051 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,595,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,595,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8211 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8211 | 3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 通过线上方式参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登 记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 目录 | ····································· | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | ····················· | 2 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | ····················· ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。审计 委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事过半数，并 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-048 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记以及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于修订＜公司章程＞ 及部分公司治理制度的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、 章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，浙江海德 曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中证登 上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-049 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二) 审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼公司章程（2023修订）》及部分公司治理制度（2023修订）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月27日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2023年11月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2/51 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2/51 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司系在原浙江海德曼机床制造有限公司基础上整体变更设立的股份 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立战略 决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由四名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-050 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （ ...