科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会,现提名娄杭为浙江海德曼 智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与浙江海德曼智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-062 浙江海德曼智能装备股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-060)。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月28日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年10月18日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈楚龙,已充分了解并同意由提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会提名为浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江 海德曼智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-061 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月28日以现场加通讯的方式召 开。本次会议的通知已于2024年10月18日送达全体董事。本次会议由董事长高长 泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决,通过了如下议案： (一)《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会,现提名陈楚龙为浙江海德 曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与浙江海德曼智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人娄杭,已充分了解并同意由提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司董 事会提名为浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江海 德曼智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-060 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）第 三届董事会、监事会任期即将届满。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事沈梦晖先生、宋齐婴 先生、罗鄂湘女士任职期限即将满六年。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-063 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 | 目录 | ······································ 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ······················2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ······················4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 ······················5 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 | | 案》 | ····································· 5 | 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-059 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为控股子公司金雨跃提 供连带责任担保，担保的最高额为人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，公司 对金雨跃的担保余额为人民币 2,379.74 万元（不含本次担保），公司对外担保余 额为人民币 0 元，无逾期对外担保情形。 少数股东毛宏提供相应比例的担保。 本次担保额度已经董事会、监事会审议通过，并在股东大会通过的担保 额度范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。 一、提供担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意公司为控股子公司金雨跃申请授信额度提 供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元。具 ...