浙江海德曼智能装备股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设召集人（主任委员）一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并由提 名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略决策委员会。提名委员会、薪 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-047 浙江海德曼智能装备股份有限公司 近日，上海市高新技术企业认定办公室发布了《关于公示2023年度上海市第二 批拟认定高新技术企业名单的通知》，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新 技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工 作指引》（国科发火〔2016〕195号）、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》 （沪科合（2021）21号）的有关规定，浙江海德曼智能装备股份有限公司的全资子 公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称"上海海德曼"）被列入2023 年度上海市第二批拟认定高新技术企业公示名单，公示期为10个工作日，目前公示 期已结束。 根据上述规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，备案完成核发证 书编号，后续向企业颁发统一印制的《高新技术企业证书》。 本次认定系上海海德曼高新技术企业证书的首次认定。根据《高新技术企业认 定管理办法》、《企业所得税法》等有关规定，企业自获得高新技术企业认定所在 年度起连续三年内，可享受减按15％的税率征收企业所得税的相关税收优惠政策。 该事项不会对公司当 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-046 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 1 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司投资者关系邮箱 cjy@headman.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 参会人 参会单位 1 梁俊鸿 恒识投资 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-045 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，浙江海德 曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日收到中证登上 海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 参会人 参会单位 1 余君华、黄琨、王东军 谭石资本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 2023 年第三季度报告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 156,984,870.19 | -5.26 | 465,336,1 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 参会人 参会单位 1 赵潞 方正机械 ...