民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"浙海德曼"）首次公开发 行股票并上市及以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对浙海德曼 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为 每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为 每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。截至 2024 年 9 月 18 日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2024〕391 号）。 民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"浙海德曼"）首次公开发 行股票并在科创板上市及以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 8 页 | | （四）本所执业注册会计师证书复印件 …………………………第 | | 9 页 | 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10474 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 ...

的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等有关规定，对公 司使用本次发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行 价格为每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除 各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。 截至 2024 年 9 月 18 ...

公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-051 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，为保障本次发 行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）顺利实施，提高募集资金的使用 效率，结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金 不足部分公司将通过自有资金解决。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行 ...

民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对公司调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行 价格为每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除 各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-054 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为每 股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。截至 2024 年 9 月 18 日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕 391 号）。 公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本次发行募集资金投资项目中的"柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德 曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的实施主体均为发行人全资子公司海德 曼（上 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-052 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司本次使用募集资金 13,581.74 万元（及其利息收入）向上海海德曼增资，增 加上海海德曼注册资本 2,000.00 万元，剩余金额计入其资本公积（股本溢价）。 本次增资完成后，上海海德曼注册资本将增加至 5,000.00 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为每 股人 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 通过线上方式参与 | 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 会议时间 | 2024 年 9 月 27 日 | 13:00-14:00 | | 会议地点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待 | 董事兼总经理白生文先生 | | | 人员姓名 | 副总经理兼董 ...