浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 | 目录 | ······································ 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ······················2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ······················4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 ······················5 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 | | 案》 | ····································· 5 | 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-059 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为控股子公司金雨跃提 供连带责任担保，担保的最高额为人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，公司 对金雨跃的担保余额为人民币 2,379.74 万元（不含本次担保），公司对外担保余 额为人民币 0 元，无逾期对外担保情形。 少数股东毛宏提供相应比例的担保。 本次担保额度已经董事会、监事会审议通过，并在股东大会通过的担保 额度范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。 一、提供担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意公司为控股子公司金雨跃申请授信额度提 供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元。具 ...

公司收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意 浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1232号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次以简易 程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,596,259股，上述新增股份已于 2024年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 手续，公司总股本由75,889,262股增加至79,485,521股，注册资本从75,889,262 元变更为79,485,521元。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-055 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-058 浙江海德曼智能装备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-056 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月9日以现场加通讯的方式召 开。本次会议的通知已于2024年9月29日送达全体董事。本次会议由董事长高长 泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2024-051）。 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-053 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日 召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金9,818.83万元置换预先投入募投项目的自筹 资金、使用募集资金61.32万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集 资金9,880.15万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金 到账后六个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-057 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月9日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年9月29日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净 额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使 用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 8 页 | | （四）本所执业注册会计师证书复印件 …………………………第 | | 9 页 | 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10474 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-052 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司本次使用募集资金 13,581.74 万元（及其利息收入）向上海海德曼增资，增 加上海海德曼注册资本 2,000.00 万元，剩余金额计入其资本公积（股本溢价）。 本次增资完成后，上海海德曼注册资本将增加至 5,000.00 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为每 股人 ...

公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-051 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，为保障本次发 行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）顺利实施，提高募集资金的使用 效率，结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金 不足部分公司将通过自有资金解决。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行 ...