一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等法律 法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关 信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 二、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的前提下,公司本次使用暂时闲 置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益， 更 好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用暂时闲 置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章 程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江海德曼智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为浙江海德曼智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现对第三届董事会第十次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 我们认为调整后的公司以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关 法律法规的规定，审议程序合法合规，方案合理、切实可行，符合公司的实际情况和发 展需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们同意《关 于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。 二、《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 我们认为更新后的公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的内容符合市场现 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月21日在公司会议室召开。本次会 议通知已于2023年8月16日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-033 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，现结合公司实际情况， 公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案中的募集资金总额和补 ...

以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 股票募集资金总额不超过 17,142.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募 集资金净额拟投资于以下项目： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 注："柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的 实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受 公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。 投资项目履行的项目备案和环评批复情况如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目备案文号 | 环评批复 文号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 柔性自动化加工单元 | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码（上: 海代码：31012008411090020231D2203001， | 注 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象发行股票的预案 （修订稿） 二〇二三年八月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办 法"）等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿） 4、本 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-032 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 21 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 16 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，故本次会议相关议案均无需再次提交股东大会审议。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | -- ...

3、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最 终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022 年度股 东大会的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募 集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包 括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法 规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股 股东权益 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象 发行股票方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）是 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江海德曼智能装备股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国制造业规模不断增加，国产高端装备需求旺盛 从制造业品类齐全度及金额来看，中国已经成为全球领先的制造业大国。根 据国家统计局统计，20 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业， 致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化 "工业母机"机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、并行 复合加工机、普及型数控车床、自动化生产线四大品类。公司产品主要应用于 汽车制造、工程机械、通用设备、航天航空、军事工业等行业领域。 二、本次募集资金投向方案 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发 行股票募集资金总额不超过 17,142.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的 募集资金净额拟投 ...

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 1、更新了本次以简易程序向特定对 | | | | 象发行股票相关事项的审议情况； | | | | 2、下调了补充流动资金金额和本次 | | | | 募集资金总额； | | | | 3、增加了本次募集资金投资项目以 | | | | 通过对子公司增资的方式实施的相 | | | | 关表述 | | 第一节 本次向特定对 | 四、本次向特定对象发行股票 方案概要 | 1、下调了补充流动资金金额和本次 通过对子公司增资的方式实施的相 | | | | 募集资金总额； | | | | 2、增加了本次募集资金投资项目以 | | 象发行股票概要 | 七、本次发行已取得批准的情 | | | | 况及尚需呈报批准的程序 | 关表述； | | | | 3、更新了本次以简易程序向特定对 | | | | 象发行股票相关事项的审议情况 | | | | 1、下调了补充流动资金金额和本次 | | 第二节 董事会关于本 | 一、本次募集资金使用计划 | 募集资金总额； | | 次募集资金使用的可 | 二、本次募集资金投资项目的 | ...