证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明（二次修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业， 致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化 "工业母机"机床的研发、设计、生产和销售。公司现有 T 系列高端型数控车 床、并行复合加工机、普及型数控车床、自动化生产线四大品类。公司产品主 要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航天航空、军事工业等行业领域。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后 的募集资金净额拟投资于以下项目： 注："柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的 实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受 公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。 投资项目履行的项目备案和环评批复情况如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目备案文号 | 环评批 复文号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 柔性自动化加工单元 扩产项目 | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码:（上 海代码：31012008411090020231D220 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），本公司由主承 销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资金 44,725.50 万元，坐扣承销 和保荐费用（不含税）3,800.00 万元后的募集资金为 40,925.50 万元，已由主承 销商民生证券股份有限公司于 2020 年 9 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。 另除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,730.87 万元后，公司本 次募 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. 以简易程序向特定对象 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）是 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江海德曼智能装备股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》中相同的含 义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国制造业规模不断增加，国产高端装备需求旺盛 从制造业品类齐全度及金额来看，中国已经成为全球领先的制造业大国。根 据国家统计局统计，2004年至2022年，我国制造业规模持续增长。2022年，我 国制造业GDP规模达32 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-012 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月8日在公司会议室召开。本次会 议通知已于2024年3月2日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应 出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章 程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，监事会认为公司在确认竞价结果后及时与特定对象签署附生效条 件的股份认购协议，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-009 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、本次发行对公司每股收益的影响 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022 年度股 东大会的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募 集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包 括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法 规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股 股东权益和即期回 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以 简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股 票的预案的议案》等相关议案。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议 案》等相关议案。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简 易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。 《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二 次修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒 体上进行披露，敬请投资者查阅。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：202 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江海德曼智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，作为浙江海德曼 智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基 于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现对第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 三、《关于〈浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》 我们认为公司编制的《公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第61号 -- 上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行 情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定,该文件内容真 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-010 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 是否构成关联交易 | 6、更新本次发行相关事项的审议情 | | | 六、本次向特定对象发行股票 | 况 | | | 是否导致公司控制权变化 | | | | 七、本次发行已取得批准的情 | | | | 况及尚需呈报批准的程序 | | | 第二节 董事会关于本 | | 1、更新行业数据； | | 次募集资金使用的可 | 二、本次募集资金投资项目的 | 2、更新本次募集资金投资项目建设 | | 行性分析 | 具体情况及可行性分析 | 用地情况 | | 第三节 附生效条件的 | 附生效条件的股份认购合同摘 | 1、新增本节内容 | | 股份认购合同摘要 | 要 | | | 第四节 董事会关于本 | | 1、更新本次发行关于经营风险和财 ...

| 项 目 | 2023年1-9月 | | --- | --- | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 952, 525. 51 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 102,681.46 | | 小 计 | 8, 486, 791. 71 | | 减:所得税费用(所得税费用减少以"-" 表示) | 1,238,717.14 | | 少数股东损益影响额(税后) | 41.219.00 | | 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 7, 206, 855. 57 | | 23 年 1-9 月非经常性损益明细表 | | --- | | 金额单位:人民币元 装备股份有限公司 | | l 2023年1-9月 | | -328, 238. 29 非流动资产处 首例 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, | | 7,759,823.03 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 | | 府补助除外) | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 企业取得子 ...