证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象发行股票的预案 （二次修订稿） 二〇二四年三月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办 法"）等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-011 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 8 日以现场加通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日送达全体董事。本次会议由董事长高 长泉先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，故本次会议相关议案均无需再次提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于公司以简易程序向特 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-005 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》，民生证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市（下称"IPO"） 的保荐机构，原指派的保荐代表人为叶云华先生、张莉女士，法定持续督导期至 2023年12月31日止。因公司IPO项目募集资金尚未使用完毕，民生证券继续对公 司IPO项目募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完 毕。 因工作需要，民生证券决定委派粘世超先生（简历见附件）接替张莉女士的 工作，继续履行公司 IPO 的持续督导保荐责任。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司持续督导的保荐代表人为叶云华先生和粘世 ...

（一）保荐机构 民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以 下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，履行持续督 导工作，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张莉、叶云华 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 18 日 （四）现场检查人员 叶云华、粘世超 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 （六）现场检查手段 现场检查人员查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，查阅了公司在 本持续督导期间 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 ■特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 序号 参会单位 参会人 参与单位名称 1 长江证券 倪蕤 2 东方证券 万里明 ...

民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司确认 2023 年度 日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对浙海德曼确认 2023 年度日常性 关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。 本次关于 2023 年度日常性关联交易的确认以及 2024 年度日常性关联交易的预 计事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-002 二、远期结售汇业务情况 1、涉及的币种：为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日 元、瑞士法郎等。 2、交易金额及期限：在任意时点交易最高余额不超过 5,000 万元人民币 （或等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内可在此额度内滚动使用。 3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 4、交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机 构。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据汇率市场运行情况，择 机在商业银行办理远期结售汇业务，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的背景及必要性 鉴于公司部分业务通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的 影响，美元 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-001 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》， 董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本预计事 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 (二) 审议通过《浙海德曼远期结售汇业务管理制度》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月5日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生 召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： (一) 审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联 交易的议案》 董事会认为：公司关于 2023 年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程 序，符合《公司章程 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一条 为健全和完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 远 期结售汇业务管理机制，加强远期结售汇业务的管理，规范公司远期结售汇业务及相关 信息披露工作，有效防范外汇汇率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的远期结售汇业务，主要是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围 内的子公司）的上述远期结售汇业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开 展该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 ...