民生证券股份有限公司 4、交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为浙江海德曼智能装备股份有 限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对浙海德曼开展远期结售汇业务进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、开展远期结售汇业务的背景及必要性 鉴于公司部分业务通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影 响，美元、欧元、日元、瑞士法郎等币种对人民币的市场汇率波动可能较大，为 有效防范并降低外汇市场波动风险，公司拟开展远期结售汇业务，降低汇率大幅 波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司拟开展的远期结售汇业务与日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-004 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年1月5日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股 份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交 易的议案》 监事会认为：公司 2023 年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采 购商品，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循 公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-053 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨房屋定制进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的重要进展，符合公司业务发展的需 要和战略发展规划。有利于公司完善产业布局，进一步提升公司综合竞争力。本 次转让相关手续已经上海市相关政府主管部门审批同意，并已完成办理不动产权 证书所需资金及费用的支付，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 二、房屋进展情况 近日，上海海德曼取得前述定制房屋的不动产权证书（编号：沪（2023） 市字不动产权第500084号），具体情况如下： 1、权利人：海德曼（上海）自动化技术有限公司 三、对公司的影响 本次不动产权证书的取得是上海海德曼"柔性自动化加工单元扩产项目"、"海 1 2、共有情况：单独所有 3、坐落：上海市奉贤区正旭路1058号5、25幢 4、土地权利性质：出让 5、用途：工业用地/厂房 6 ...

担保方：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 海德曼"）。被担保方：成都金雨跃机械有限公司（以下简称"金雨跃"），为公司 持股 75%的控股子公司。 担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为控股子公司金雨跃提 供连带责任担保，担保的融资租赁租金总额为人民币 1749.74 万元；截至本公告 披露日，公司对金雨跃的担保余额为人民币 630 万元（不含本次担保），公司对 外担保余额为人民币 0 元，无逾期对外担保情形。 少数股东毛宏提供相应比例的担保。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-052 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为连带责任担保，范围为金雨跃在融资租赁合同项下对出租人的全部债务，包括 融资租赁租金、租赁首付款、租赁保证金、租赁手续费、租前息（如有）、迟延 违约金、期末购买款项、续租租金、以及因本合同无效（含部分无效）、解除、 撤销、不生效或终止作为出租人对承租人 ...

下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 T 天册律师事务所 T T & C LAW FIRM 法律意见书 本法律意见书仅供浙海德曼 2023年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,对浙海德曼本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证,出席了浙海德曼 2023年第一次临时股东大会,现出具法律 意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验,浙海德曼本次股东大会由董事会提议并召集,召开本 次股东大会的通知,已于 2023年 11月 28 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体 上公告。 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-051 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,595,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,595,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8211 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8211 | 3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 通过线上方式参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登 记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 目录 | ····································· | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | ····················· | 2 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | ····················· ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。审计 委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事过半数，并 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-048 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记以及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于修订＜公司章程＞ 及部分公司治理制度的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、 章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，浙江海德 曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中证登 上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限 ...