证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-021 山大地纬软件股份有限公司 关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事刘丕平先生提交的书面辞职报告。刘丕平先生因工作原因，申请辞去公司非 独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘丕平先生辞职后不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。刘丕平先 生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向刘丕平先生对公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名非独立董事候选人的情况 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》 等相关规定，公司股东山东山大资本运营有限公司提名并经董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了 《关于提名张琦先生为公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-019 山大地纬软件股份有限公司关于持股 5%以上股东 减持股份至 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量由 20,591,760 股减 少至 20,000,500 股，持有公司股份比例由 5.147811%减少至 5.000000%。该信息 披露义务人不存在一致行动人。 2024 年 6 月 27 日，公司收到股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"国寿成达"）的《简式权益变动报告书》，现将其有关 权益变动情况告知如下： 1 名称 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城路 88 号 39 楼 06 单元 执行事务合伙人 国寿成达（上海 ...

山大地纬软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山大地纬软件股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 信息披露义务人：国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 88 号 39 楼 06 单元 股份变动性质：股份减少及持股比例减少至 5% 签署日期：2024 年 6 月 26 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山 大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在山大地 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-018 山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-017 山大地纬软件股份有限公司关于注销 募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民 币 44,866,740.11 元后，实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89 元。截至 2020 年 7 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2020 年 7 月 10 日出具了"大华验字[2020]000361 号"的《验资报 告》。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金专户开立与管理情况 为了规范募集资金的管 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-016 山大地纬软件股份有限公司持股 5%以上股东集中 竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东基本情况 截至本公告披露日，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或 "公司"）股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称 "国寿成达"）持有公司股份 20,591,760 股，占公司股份总数的 5.15%。 上述股份为公司首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2024 年 5 月 24 日收到国寿成达出具的《关于股东减持计划的告知函》， 因自身资金需求，股东国寿成达计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持其持 有的公司股份合计不超过 4,000,100 股，即不超过公司总股本的 1%，自本次减持 股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 60 日内进行。 减持价格按市场价格确定，若公司在上述减 ...

证券代码：山大地纬 证券简称：688579 山大地纬软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 参与单位名称 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 及人员姓名 时间 2024年5月14日15:00-17:00 https://roadshow.sseinfo.com/ 地点 董事长：郑永清先生 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,213,074 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 234,213,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.5518 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5518 | （四） ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F_Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaovang District, Beijing, 100022, PR China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字[2024]第 0251 号 致:山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受山大地纬软件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前将需要了解的情况和有关问 题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@dareway.com.cn，公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发 布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...