证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-012 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、 ...

山大地纬软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

山大地纬软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职 独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

山大地纬软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度报告审计过程中的履职情况进 行了评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其 在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人 ...

公司第四届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生 先生，非独立董事郑永清先生、李庆忠先生五人组成。主任委员（召集人）李文 峰先生为具有专业会计资格的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （注：经 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公 司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不再担任 审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，详 见同日披露的《山大地纬关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》） 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席了会议。 具体情况如下： 1、2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第四次会 ...

2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不 再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委 员，与李文峰先生(主任委员)、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先生共同组成 公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 山大地纬软件股份有限公司董事会 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-010 山大地纬软件股份有限公司 关于调整第四届董事会 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（白明） 2023 年度，本人白明作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白明先生：男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究 所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态 研究所应用研究员；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董 ...

关于山大地纬软件股份有限公司 民生证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山大 地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对山大地纬 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-006 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 81,153,724.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末 可供分配利润为人民币 398,152,728.87 元。经公司第四届董事会第十二次会议决 议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80（含税），预计共派发现金红利 32,000,800.00 元（含 税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 39.43%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-008 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 每股人民币 8.12 元， ...