证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-066 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先 生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 2 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情 况做出的审慎决 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-065 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"及"康复设备组装调试项 目"达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。 本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性不利影响。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具 了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目 延期的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号） ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-067 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目所在行业市场情况 和项目实际建设情况而做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地 满足公司发展规划要求。本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可 ...

Company Overview - VISHEE Medical, established in 2001, is a high-tech medical device company headquartered in Nanjing, recognized as a national high-tech enterprise and listed on the Sci-Tech Innovation Board [1] - The company specializes in rehabilitation medicine, offering high-quality products and solutions in areas such as pelvic and postpartum rehabilitation, mental health rehabilitation, neurological rehabilitation, and pediatric rehabilitation [1] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported total revenue of CNY 292 million, a year-on-year decrease of 12.06% [4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 78.17 million, down 23.13% year-on-year [4] - After excluding stock payment and income tax impacts, the adjusted net profit was CNY 87.63 million, reflecting a decline of 20.92% compared to the previous year [4] Product Development and Market Position - The company has successfully developed and certified new products, including the MagNeuro ONE series of transcranial magnetic stimulators and various laser devices, enhancing its product matrix [4] - The high-frequency electrosurgical devices and shaping magnetic products have seen positive sales feedback in maternal and aesthetic markets, contributing to business transformation [4] - The mental health division continues to grow, establishing a mature treatment solution for physical therapy in mental health, solidifying its market leadership [4] Strategic Focus and Future Outlook - The company aims to adopt a pragmatic and long-term approach to R&D investments, focusing on risk control and organizational improvements to enhance performance [4] - Plans to expand into the silver economy sector with a diverse range of rehabilitation products targeting elderly patients, including cognitive function treatment software and rehabilitation robots [11] - The company anticipates that upcoming policies encouraging medical equipment updates will gradually stimulate demand, with expected performance improvements reflected in Q4 2024 and throughout 2025 [11] Technology and Innovation - VISHEE Medical has established six major technology platforms, including magnetic stimulation, electrical stimulation, and laser technologies, supporting a wide range of rehabilitation applications [9] - The newly certified ultra-pico laser device is the first of its kind in China, validated through extensive clinical trials, positioning the company competitively in the skin treatment market [8] Shareholder Engagement - The company has conducted share buybacks in 2022 and 2023, primarily for employee stock incentives, and is considering future buyback plans based on market conditions [15][16]

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由江苏 省药品监督管理局颁发的 2 项《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 产品名称 多功能生物刺激反馈仪 型号、规格 VisheeNEO R200、VisheeNEO R210、VisheeNEO R220、VisheeNEO R300、 VisheeNEO R310、VisheeNEO R320、VisheeNEO R400、VisheeNEO R410、 VisheeNEO R420 注册证编号 苏械注准 20242092149 有效期至 2029 年 11 月 13 日 注册分类 II 类 适用范围 对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎肩盘突出症、退行性骨性关节 病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳 损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇 痛作用；对肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环和促进炎症消散的 作用；对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍具有兴 奋神经肌肉的作用。对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练， 可以对患者的肌肉施加电 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-063 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10，由董事长兼总经理、控股股东、实际 | | --- | --- | | | 控制人王志愚先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 元/股（含），2023 年年度权益分派实施前， 63.42 | | | 为 90 元/股（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 42.5917 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4447% | | 实际回购金额 | 2,003.766394 万元 | | 实际回购价格区间 | ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-059 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议，选举胡平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：获全体监事一致通过。 胡平先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-049）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年11月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024 年 11 月 11 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会 会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限 的相关 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-062 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,181,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,181,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.9979 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9979 | （ ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-061 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第四届董 事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，共同组 成了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会通 过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选 举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会 ...