2024 年第一季度报告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 111,561,373.32 | 23.35 | | 归属于上市公司股东的 | | 52,781,143.37 | 54.22 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | | 48,270 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")的 有关规定,充分发挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的 相关职责,现将 2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司于 2022年 6月9日,召开第二届第一次董事会,审议通过《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》,选举产生了公司第二届董事会专门委员 会成员。公司第二届董事会审计委员会由独立董事吴建海先生、夏立安先生和非 独立董事盛跃渊先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和管理经验,其中主任委员(召集人)由具 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事 规则》等规定和要求,杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 王国海 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2, 272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-014 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2819 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思 医学公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的安杰思有限公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安杰思医学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为安杰思医学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解安杰思医学公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》和《杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职, 及时通过多种途径了解公司生产经营、财务及公司相关发展情况,准时出席相关 会议,积极发挥独立董事作用,有效的维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我作为独立董事 2023年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建海先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1979年7月出生,大学本 科学历,注册会计师。其主要经历如下:2001年6月至2006年10月,于浙江 天健会计师事务所有限公司任高级项目经理;2007年5月至2008年10月,于 阿里巴巴软件(上海)有限公司任会计主管;2008年 11月至 2016年 8月,于 宝鼎科技股份有限公司任董事、副总经理、财务总监、董事会 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-012 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.2.7~2025.2.6 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 26.04 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.45% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,036.15 | | 实际回购价格区间 | 元/股~82.70 元/股 73.00 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,0 ...

华福证券 安杰思（688581.SH） 双极产品翻开诊疗新篇章，境内外双轮驱动业绩 增长 公司深耕内镜耗材领域，海外先行并逐步发展成为国内领先企业。 我们估算联盟地区用量不足全国用量的 15%；公司测算止血夹产品 集采数量对应销售额约为公司 2023 年国内营收的 5.7-6.3%，约占公司 整体营收的 2.9-3.2%，体量较小。对于未来可能的价格联动，我们认 为公司在供应链管理、自动化生产及产品迭代中具有优势，仍具备维 持较高毛利率的能力。 双极产品翻开 ESD 诊疗新篇章，未来看好"设备+耗材"一体化模式。 公司目前海外销售以 ODM 为主，正逐步转型开展自有渠道建设。 截止 2023Q3，自有品牌经销占比已提升至 16.8%。疫后公司加大海外 销售团队参与学术展会和客户拜访力度，已完成欧洲分公司的选址工 作，积极开拓空白市场和新客户，2023H1实现海外新客户数量增长18%。 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-----------|-----------|---- ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-011 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，杭州安杰思医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 90,996 股，占公司总股本 57,870,971 股的比例为 0.16%,回购成交的最高价为 82.70 元/股，最低价为 77.40 元/股，支 付的资金总额为人民币 7,244,762.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，公司召开第 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-009 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 22 日，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 16,996 股，占公司总股本 57,870,971 股的比例为 0.03%,回购成交的最高价为 78.15 元/股，最低价为 77.40 元/股，支付的资金总 额为人民币 1,324,707 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购价格不超过 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 ...