证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-014 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制、审核以及董事会的 审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现公司参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《杭州安杰思医学科技股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 监事会认为：公司董事 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-013 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2023 年 08 月 14 日以现场会议的方式在公司二楼综合大会议室召开。 本次会议通知已于 2023 年 08 月 04 日以邮件方式向全体董事发出，会议由董事 长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的编制符合法律法规 及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-012 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-009 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州安杰 思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-016 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司管理人员与核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，确保公司发展战略和经营目标的实现，按照激励与约束对 等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试 1 股份来源：杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"、 "本公司"或"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股权激励的权益总数及涉及的 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，倡导公司与 管理层及骨干员工共同持续发展的理念，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标 的实现，促进公司业绩持续增长，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》、《杭州安杰思医学科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-010 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）根据经营 和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，拟以自有资金人民币 5,000 万元 投资设立全资子公司杭安医学科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核准为准，以下简称"杭安医学"）。 本次对外投资事项已于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议 审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 该事项无需提交股东大会审议。 本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 1 投资标的名称：杭安医学科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准为准） 投资金额：人民币 5,000 万元。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 如无特别说明，本持续督导跟踪报告相关用语具有与《杭州安杰思医学科技 股份有限公司 2023 年半年度报告》中相同的含义。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效 执行了持续督导制度，制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 保荐人已与安杰思签订承 | | | | 销及保荐协议，已明 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-015 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州安杰思医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事夏立安受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的公司 2023 年第 二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事夏立安，其基本情况如 下： 夏立安，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2021年7月至今，任职于浙江大学法学院历任副教授、教授，2019年5月至 今，任公司独立董事。 征集投票权的起止时间：2023 年 8 月 28 日至 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州 安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我 们作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真负责、实事求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了 解公司提供的相关资料基础上，现就公司第二届董事会第六次会议审议的相关事 项发表如下独立董事意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立董 事意见 1、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法 规及规范性文件 ...