Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 369,095,560.98, representing a 10.65% increase compared to CNY 333,557,856.93 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,550,592.23, up 22.26% from CNY 18,444,464.55 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.06, reflecting a growth of 20% from CNY 0.05[4] - The total operating costs for the first quarter of 2025 were CNY 339.81 million, an increase of 10.5% compared to CNY 307.42 million in the same period of 2024[19] - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 22.58 million, representing a 24.5% increase from CNY 18.21 million in the first quarter of 2024[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 17.90 million for the first quarter of 2025, compared to CNY 5.34 million in the same period of 2024[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to CNY 103,115,726.81, a remarkable increase of 884.75% compared to CNY 10,471,218.41 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was CNY 103.12 million, significantly up from CNY 10.47 million in the first quarter of 2024[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 229,139,323.27 from RMB 270,552,321.76, a decline of 15.32%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 were CNY 228.82 million, down from CNY 251.03 million at the end of the first quarter of 2024[24] - Current assets as of March 31, 2025, totaled RMB 1,403,842,973.89, up from RMB 1,241,527,220.15 at the end of 2024, reflecting a growth of 13.06%[13] Liabilities and Equity - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 749,923,093.99, compared to RMB 689,533,743.06 at the end of 2024, an increase of 8.77%[15] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 1,284,220,256.81 from RMB 1,266,118,642.09, a rise of 1.43%[15] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 7,586,677.61, which is a 2.95% increase from CNY 7,369,014.68 year-on-year[4] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased to 2.06%, down 0.15 percentage points from 2.21%[5] Shareholder Information - The company reported a total of 5,142 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, SWANCOR IND. CO., LTD., holds 64.02% of the shares, totaling 258,229,392 shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.77%, an increase of 0.25 percentage points from 1.52%[4] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 148.34 million in the first quarter of 2025, compared to a net outflow of CNY 108.41 million in the same period of 2024[22] - The company’s sales revenue from goods and services received in cash for the first quarter of 2025 was CNY 332.92 million, up from CNY 192.80 million in the first quarter of 2024[21] - The company’s tax expenses for the first quarter of 2025 were CNY 5.47 million, compared to CNY 5.10 million in the first quarter of 2024[19] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax of CNY -4.69 million for the first quarter of 2025, compared to CNY -12.87 million in the same period of 2024[20] Market and Product Development - There were no significant updates on new product developments or market expansion strategies mentioned during the call[12]

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-023 上纬新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,695,928 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 342,695,928 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 | （四） 表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上纬新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-022 上纬新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时 议案暨召开2024年年度股东会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年4月28日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"） 2.提案程序说明 公司已于2025年4月3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有5.40%股份的股东金风投资控股有限 公司（以下简称"金风投控"），在2025年4月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集 人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025年4月15日，公司2024年年度股东会召集人公司董事会收到股东金风投控提交的《关于提请增加 2024年年度股东会临时议案的函》。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-021 二、 关于选举董事的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、 关于董事辞职的情况 为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名李健先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李健先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第三届董 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-022 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688585 | 上纬新材 | 2025/4/21 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 4 月 3 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 5.40% 股份的股东金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"），在 2025 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 15 日，公司 2024 年年度股东会召集人公司董事会收到股东金 风投控提交的《关于提请增加 2024 年年度股东会临时议案的函》。金风投控提议 将《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日 3. 股东大 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 上纬新材料科技股份有限公司 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 1 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | --- | | 年年度股东会会议议程 2024 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 7 | | 议案一：《关于预计公司 年度日常关联交易的议案》 2025 7 | | 议案二：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 8 | | 议案三：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 9 | | 议案四：《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 10 | | 议案五：《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 11 | | 议案六：《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 12 | | 议案七：《关于拟续聘会计师事务所的议案》 13 | | 议案八：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 16 | | 议案九：《关于<公司 2024 年年度利润分 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-015 上纬新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公 ）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请 司" 股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 二、本次授权具体内容 本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容： 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行对象及认购方式 本 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-019 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年4月28日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-013 上纬新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东净利润为人民币88,681,430.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币143,534,398.50元。 为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 利润分配不进行资本公积金转增股本，不送 ...