证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-043 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-042 上纬新材料科技股份有限公司 （一） 签署主体 （二） 交易标的基本情况 1、名称：正泰智电港三期 3 幢 2 号厂房的四层（局部五层）房屋 关于自愿披露拟购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买研发楼的议案》， 公司拟以自筹资金向正泰启迪（上海）科技发展有限公司（以下简称"正泰"）购 买位于松江工业区 101 街坊 29/8 丘「松江工业区 C02-16A-05 号地块」的 3 幢 2 号 厂房（以下简称"标的"或"定制物业"），标的总面积约 8094.81 平方米（最终以 实测面积为准），标的的购买价格约人民币 9,202.00 万元。具体内容详见刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材关于自愿披露拟购买资产公告》 （公告编号：2024-01 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 6 日，公司召 开第三届董事会第八次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发出了《上纬新材料科技股份有限公司关于召开 2 ...

| 学品生产；危险化学品经营；货物进出 | 体育用品及器材零售；鞋帽批发；鞋 | | --- | --- | | 口。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 帽零售；箱包销售；会议及展览服务； | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 货物进出口；技术进出口。（除依法 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | 须经批准的项目外，凭营业执照依法 | | 准）。 | 自主开展经营活动）。许可项目：危 | | | 险化学品生产；危险化学品经营；（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准 | | | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | | | 准）。 | 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司 上纬（天津）风电材料有限公司的通知，因业务发展需要，对其经营范围进行了 变更，现已完成工商登记变更手续，并取得天津经济技术开发区市场监督管理局 核发的《营业 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 7 | | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 7 | | | 议案二：《关于公司 年半年度利润分配预案的公告》 2024 8 | | | 议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 9 | | | 议案四：《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案》 10 | | 2 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 截至本公告披露日，洪玫菁女士间接持有公司股份 44,832 股。离职后，洪 玫菁女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 对高级管理人员股份转让的规定。 洪玫菁女士担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪 玫菁女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-030 上纬新材料科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经 理洪玫菁女士递交的辞职报告。洪玫菁女士因个人原因申请辞去公司副总经理职 务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的规定，洪玫菁女士的辞职报告 ...

首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-029 上纬新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 91,721 股。 本次股票上市流通总数为 91,721 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）相关业务规则的规定，公司 于 2024 年 6 月 21 日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的股份登记工作。现将 有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于<公司2022年限制性股票激 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-022 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-021 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 403,270,007 股为基数，每股派发现 金红利 0.021 元（含税），共计派发现金红利 8,468,670.15 元。 三、相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | -- ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 333,557,856.93 | 3.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,444,464.55 | 3.99 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 16,936,471.86 | 0.34 | ...