北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 浪管 灯雷 分析 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-251 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会( ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-019 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 532,268,434 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 532,268,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.2617 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2617 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\,{\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于公司补选第二届董事会独立董事的议案 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 539,788,184 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 539,788,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.2119 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2119 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码： ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 浪电师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-219 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 4 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 4 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 14 | | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 18 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 19 | | | 议案五：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案 25 | | | 议案六：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 26 | | | 议案七：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 30 | | | 议案八：关于公司 2024 年投资计划的议案 31 | | | 议案九：关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工 | | | 作制度》的议案 34 | 2023 年年度股东大会会议资料 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司补选非独立董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 1日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》，具体内容如 下： 一、补选非独立董事情况 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-015 公司独立董事林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担 任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024年 3月 15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-013）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资 格审查，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等有关规定， 公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人许常悦先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上，我们同意提名许常悦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-016 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董事会,现提名许常悦为合肥江航飞 机装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥江航飞机装备股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与合肥江航飞机装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 重事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...