合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《审 计委员会工作细则》的有关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。现将公 司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事于增彪先生、卢贤榕女 士、非独立董事沈文文先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二 分之一，并由具备专业会计资格的独立董事于增彪先生担任审计委员 会的召集人。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 2024 年 3 月 26 日，董事陈驰华先生因工作安排原因，申请辞去 公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后， 陈驰华先生不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-012 二、2024 年度计提减值准备的说明 （一）信用减值损失 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥 江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024年 12月 31日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 18,522,771.33 元。具体情 况如下表所示： 单位：人民币 元 | 项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号 填列） | 应收票据坏账损失 | 5,761,838.25 | | | 应收账款坏账损 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关规定 和要求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"中航工业财务"） 的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-005 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （ ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-006 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司 2024 年度可供投资者分配的利润 613,720,886.81 元。经董事会审议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,092,892,480.42, a decrease of 9.98% compared to CNY 1,214,095,535.82 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 125,396,166.70, down 35.02% from CNY 192,980,824.63 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 282.42% to -CNY 112,717,634.75 in 2024, compared to CNY 61,788,838.24 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.16, a decline of 33.33% from CNY 0.24 in 2023[22]. - The gross profit margin decreased to 34.29%, down 3.12 percentage points compared to the previous year[92]. - The company reported a total operating income of ¥1,077,744,559.58, a decrease of 10.33% year-on-year, with a corresponding operating cost of ¥708,222,693.46, down 5.85%[92]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.9 RMB per 10 shares, totaling approximately 71.22 million RMB, which represents 56.80% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to approximately 275.84 million RMB, with an average annual net profit of about 187.45 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 147.15%[174]. - For the fiscal year 2024, the company intends to distribute a cash dividend of 0.9 RMB per 10 shares, amounting to about 71.22 million RMB, which is 56.80% of the net profit attributable to shareholders[168]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 14.72% in 2024, up from 12.92% in 2023, reflecting a rise of 1.8 percentage points[22]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥160.86 million, an increase of 2.58% from the previous year[66]. - The company applied for 136 patents during the year, including 107 invention patents, demonstrating its commitment to innovation and technology development[35]. - Research and development expenses increased by 9.26% to CNY 127,137,301.39, compared to CNY 116,364,732.52 in the previous year[90]. - The company has accumulated a total of 809 patents and has participated in the compilation of 90 published standard projects, receiving over 60 awards for scientific and technological achievements[78]. Market and Product Development - The company is actively engaged in new product and technology development, aiming to innovate within the aerospace equipment sector[137]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[139]. - New product development includes the introduction of advanced aircraft components, expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue[139]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[138]. - The company is expanding its market reach by entering new fields, including underwater detection devices and special refrigeration systems for military and civilian applications[36]. Governance and Compliance - The company has not reported any significant changes in R&D investment capitalized ratio[67]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not reported any significant risks that could impact its financial performance[4]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[149]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finances, ensuring autonomous operational capabilities[131]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved a 100% compliance rate in hazardous waste disposal, with 96.574 tons disposed of during the year[188]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, contributing to education, health, and rural revitalization efforts[183]. - The company is committed to carbon peak and carbon neutrality goals, integrating them into its long-term development plan[183]. - The company has implemented a strategic plan for the development of its subsidiaries, enhancing risk management and control[179]. - The company has established a comprehensive ESG management system led by the board of directors, ensuring institutional management of ESG matters[183]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in lead times by 15% over the next year[140]. - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, planning to invest 50 million yuan in eco-friendly technologies[138]. - The company has set a target to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements[138]. - The company has implemented a new marketing strategy, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 50%[140]. - The company has established a systematic salary structure based on strategic goals and performance contributions[163].

合肥江航飞机装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00971 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-00971 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）提供委托贷 款总额为 5,000 万元。委托贷款期限为公司董事会审议通过之日起 1 年内，贷款 利率不高于银行同期贷款利率。 公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-010 特别风险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可 以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监 控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风 险。 一、委托贷款概述 合肥江航飞机装备股份有限公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第 十八次会议，审议通过了 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-01639 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01639 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-013 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授 信额度的议案》，具体公告如下： 2025 年 3 月 17 日 为满足公司生产经营和业务发展的需要，拟由公司根据业务发展状况向四家 银行申请总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度，其中：交通银行安徽 省分行营业部 10,000 万元、浦发银行合肥分行 10,000 万元、招商银行合肥分行 10,000 万元、中国银行合肥蜀山支行 5,000 万元。授信期限为股东大会审议通过 之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度及授信产品最 终以银行实际审批金额为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金 贷款、承兑汇票、 ...