合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度涉及与财务公司 关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关规定，经审阅相关中介机构出具的《合肥江航飞机装备股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报告》《中信证券股份有限 公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议及 相关风险控制措施执行情况的专项核查意见》、公司第二届董事会第十一次会 议审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》等文 件，就公司 2023 年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司的关联交易事项， 我们发表如下意见： （一）中航工业集团财务有限责任公司为银保监会批准设立的非银行金融 机构，具有合法的经营资质，公司与中航工业集团财务有限责任公司开展业务 合作，符合相关法律法规的规定。 （二）双方正在履行的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 （三）公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的关 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-009 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况 根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中航证券有限公司（以下简称"中航 证券"）于 2020 年 7 月 28 日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合 ...

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-006 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司 2023 年度可供投资者分配的利润 603,808,684.98 元。经董事会审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 791,339,156 股 ， 以 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对大华进行了审查， 认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验 和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2023 年 3 月 13 日召开第二届审计委员会 2023 年第一次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,审议通过公司 2022 年年 度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，同意提交董事 会审议。 （三）2024 年 2 月 5 日，审计委员会以通讯的形式与负责公司 审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事 项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计与风险委员会 成员听取了大华关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-011 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的 生效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计变更的主要内容 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： | 会 | 议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 2023 年第一次会议 | | 2023/3/11 | 2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告 | 一致同意 | | | | | 关于 20 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-008 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 弃权。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东大会审议，关联股东需回避 表决。 2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为： 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发 展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。 上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存 在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关 本公司董事会及全体董事保证公 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-004 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一） 审议通过《2023 年度监 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 林贵平，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人 机与环境工程专业，研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 5 月任北京 航空航天大学教师；2000 年 ...

关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011002000 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002000 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 我们接受 ...