合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日收到公司总经理邓长权先生的书面辞职申请，邓长权先生因工作安排原 因，申请辞去公司总经理和第二届董事会提名委员会委员职务。辞任后，邓长权 先生继续担任公司党委书记、第二届董事会董事长及第二届董事会战略委员会召 集人并开展相关工作。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邓长权先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。邓长权先生的辞职不会影响公司相关工作的开 展和正常生产经营。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工 作。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-015 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 2 日 邓长权先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于 其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-014 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 19 日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司原股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产业投资"）提供 的由中国证券登记有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次同 一控制下股东非公开协议转让公司股份涉及的股份过户登记手续已经办理完成， 过户完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中国航空工业集团有限公司（以 下简称"中航工业"）直接持有公司 112,112,000 股股份，占公司总股本的 14.17%。 本次股份过户登记完成后，中航机载系统有限公司仍为公司的控股股东， 中航工业仍为公司实际控制人。公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司已于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时 关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公 司的规范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢贤榕，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法 律专业，研究生学历。2000 年 7 月入职安徽天禾律师事务所至今， 现担任安徽天禾律师事务所负责人、管理合伙人，2017-2023 年度安 徽省十佳律师、安徽省优秀律师。 2018 年至今，担任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲 裁中心）仲裁员；2019 年 3 月至今，担任安徽省律协证券期货法律 专业委员会主任；2020 年 12 月至今，担任中国科学技术大学公共 ...

作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以 外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之 间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 于增彪，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 会计学专业，研究生学历。1973 年至 1975 年，任河北黄骅刘三庄生 产队会计；1975 年至 1978 年，任河北黄骅河北中学民办教师；1982 年至 1987 年，任 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时 关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公 司的规范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢贤榕，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法 律专业，研究生学历。2000 年 7 月入职安徽天禾律师事务所至今， 现担任安徽天禾律师事务所负责人、管理合伙人，2017-2023 年度安 徽省十佳律师、安徽省优秀律师。 2018 年至今，担任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲 裁中心）仲裁员；2019 年 3 月至今，担任安徽省律协证券期货法律 专业委员会主任；2020 年 12 月至今，担任中国科学技术大学公共 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关规定，经审阅相关中介机构出具的《合肥江航飞机装备股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》、公司第二届董事会 第十八次会议审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》等文件，就公司 2024 年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司的关联 交易事项，我们发表如下意见： 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度涉及与财务公司 关联交易事项的独立意见 （一）中航工业集团财务有限责任公司为国家金融监督管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质， 公司与中航工业集团财务有限责任公司开展业务合作，符合相关法律法规的规 定。 （二）双方正在履行的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 （三）公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的关联存贷款及其他业 务，有利于降低公司资金成本，提高资源配置效率、防范资金管控风险。 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-009 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）； 本次担保金额：不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，公司对外 担保余额为 0 万元（不含本次担保）； 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求， 公司全资子公司天鹅制冷拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民 币 2,000 万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行滨湖支行申请不超过人民币 2,500 万元的综合授信，中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 500 万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及天鹅制冷管理层负责实施， 具体授信银 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01649 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-01649 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688586 公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2025年3月13日 经核查独立董事于增彪、卢贤榕、许常悦的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公 司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事于增彪、卢贤榕、许常悦的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...