AVIC Jianghang(688586)

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江航装备:江航装备关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
2024-03-14 13:01
合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》等相关规定 和要求,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称为"公司")通过 查验中航工业集团财务有限责任公司(以下简称为"航空工业财务") 的相关资料,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关 风险评估情况报告如下: 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批 准,在国家工商行政管理总局登记注册,具有企业法人地位的非银行 金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上,由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建,于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更,现有注册资金 395,138 万元人民 币,股东单位 4 家,其中,中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元,占注册资本 ...
江航装备:江航装备第二届监事会第九次会议决议公告
2024-03-14 13:01
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-004 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式召 开,本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,逐项表决,做出以下决议: (一) 审议通过《2023 年度监 ...
江航装备:江航装备关于向全资子公司提供银行授信担保的公告
2024-03-14 13:01
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-007 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1.名称:合肥天鹅制冷科技有限公司 2.成立日期:2004年6月1日 3.注册地点:安徽省合肥市包河工业区天津路88号 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形; 本次担保无需提交股东大会审议。 4.法定代表人:刘义友 被担保人:合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")的全 资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司(以下简称"天鹅制冷"); 本次担保金额:不超过人民币 5,000 万元,截至本公告披露日,公司对外 担保余额为 828.46 万元(不含本次担保); 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求, 公司全资子公司天鹅制冷拟向 ...
江航装备:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见
2024-03-14 13:01
中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决, 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 表决结果:6 票同意,0 票反对,2 票回避,0 票弃权。 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称"保荐机构")作为 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"江航装备"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责,根据《科创板首次公开 发行股票注册管理办法(试行)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对江航装 备 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 2024 年 3 月 13 日,公司第二届独立董事专门会 ...
江航装备:江航装备2023年度独立董事述职报告(林贵平)
2024-03-14 13:01
一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数 三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定 和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司 和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 林贵平,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,人 机与环境工程专业,研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 5 月任北京 航空航天大学教师;2000 年 ...
江航装备:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-03-14 13:01
中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称"保荐机构")作为 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"江航装备"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,保荐机 构对江航装备2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,并发表如下 意见: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装 备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1344号),同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通 股10,093.61万股,每股面值 ...
江航装备:江航装备2023年度独立董事述职报告(于增彪)
2024-03-14 13:01
合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定 和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司 和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数 三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于增彪,1955 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会 计学专业,研究生学历。1973 年 2 月至 1975 年 3 月任河北黄骅刘三 庄河北大队生产队会计;1975 ...
江航装备:江航装备独立董事工作制度
2024-03-14 13:01
合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为保证合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,进一步完善公司治理结构,更好的维护全体股东利益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《合肥江航飞机装 备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、上海证券交易所(以下简称"上交所")业务 规则、《 ...
江航装备:江航装备关于向全资子公司提供委托贷款的公告
2024-03-14 13:01
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-010 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金 向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司(以下简称"天鹅制冷")提供委托贷 款总额为 5,000 万元。委托贷款期限为公司董事会审议通过之日起 1 年内,贷款 利率不高于银行同期贷款利率。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》,该事项无需提交股东大会审议。 上述委托贷款不构成关联交易。 二、委托贷款对象的基本情况 1.名称:合肥天鹅制冷科技有限公司 2.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3.成立日期:2004年6月1日 特别风险提示:天鹅制冷为公司全资子公司,公司对其具有控制权,可 以掌握该笔资金的使用情况,风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监 控,如发现或判 ...
江航装备:江航装备2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2024-03-14 13:01
关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011002000 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002000 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 我们接受 ...