合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田多雨,已充分了解并同意由提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董 事会提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥江航 飞机装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理 ...

本人许常悦,已充分了解并同意由提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董 事会提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥江航 飞机装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董事会,现提名于增彪为合肥江航飞 机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与合肥江航飞机装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 合肥江航飞 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-025 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作， 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董 事）的议案》《关于公司董事会换届选举暨 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董事会,现提名许常悦为合肥江航飞 机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与合肥江航飞机装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定: (九)《银行业金融 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-026 董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的 利益。 二、《公司章程》修订情况 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。公司于同日召开第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人于增彪,已充分了解并同意由提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董 事会提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥江航 飞机装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求. (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每 股人民币 10.27 元，募集资金总额为人民币 103,661.39 万元，扣除发行费用人 民币（不含增值税）9,568.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，并经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（众环 验字〔2020〕020027 号）。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-028 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董事会,现提名田多雨为合肥江航飞 机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与合肥江航飞机装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明与承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-029 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时 ...