中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机 构对江航装备2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下 意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装 备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1344号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通 股10,093.61万股，每股面值 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于增彪，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会 计学专业，研究生学历。1973 年 2 月至 1975 年 3 月任河北黄骅刘三 庄河北大队生产队会计；1975 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为保证合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《合肥江航飞机装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 规则、《 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码：688586 公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-010 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）提供委托贷 款总额为 5,000 万元。委托贷款期限为公司董事会审议通过之日起 1 年内，贷款 利率不高于银行同期贷款利率。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 上述委托贷款不构成关联交易。 二、委托贷款对象的基本情况 1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3.成立日期：2004年6月1日 特别风险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可 以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监 控，如发现或判 ...

关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011002000 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002000 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会任职委 员，在董事会提名委员会任职召集人。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 2023年度独立董事述职报告 本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢贤榕， ...

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-006 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司 2023 年度可供投资者分配的利润 603,808,684.98 元。经董事会审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 791,339,156 股 ， 以 ...

委托单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合肥江航飞机装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002148 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.flogs.com 【 5835 0011 传直: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002148 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥江 航飞机装备股份有限公司(以下简称"江航装备")20 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对大华进行了审查， 认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验 和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2023 年 3 月 13 日召开第二届审计委员会 2023 年第一次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,审议通过公司 2022 年年 度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，同意提交董事 会审议。 （三）2024 年 2 月 5 日，审计委员会以通讯的形式与负责公司 审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事 项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计与风险委员会 成员听取了大华关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的 ...