合肥江航飞机装备股份有限公司 中国(安徽)合肥市包河区延安路35号 230051 +86-0551-63499099 公司名称： 地 址： 邮政编码： 电 话： +86-0551-63499351 http://www.jianghang.com 综合管理部 传 真： 公司网站： 联系部门： 航 空 工 业 江 航 微 信 公 众 号 敬 请 关 注 AV I C H E F E I J I A N G H A N G A I R C R A F T E Q U I P M E N T C O. ,LT D . 航空工业合肥江航飞机装备股份有限公司 江航装备 2023年 环境、社会责任 和公司治理报告 Environmental,social responsibility and corporate governance report 强 军 ● 立 产 ● 增 效 ● 共 享 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告发布周期 年度定期报告。 报告称谓说明 为便于表达和阅读，"合肥江航飞机装备股份有限公司"在报告中也 以"我们""公司"或"江航装备"表示。 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002147 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 二、 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江航装备募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对江航装备募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 第1页 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年应 未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司内部信息、商业秘密进行严格保密； （八）符合国家法律法规、规章或规范文件、中国证监会及上海证券交易所要 求的其他条件。 人力及其他资源配置、信息安全管理能力、风险承担能力水平等，选聘方应当 对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。其中，质量 管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的分值权重应不高于 15%。 审计费用报价得分=（1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价）*审计费用报 价要素所占权重分值。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-005 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-011 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的 生效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计变更的主要内容 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-004 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一） 审议通过《2023 年度监 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关规定 和要求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"航空工业财务"） 的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批 准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行 金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-007 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司 2.成立日期：2004年6月1日 3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保无需提交股东大会审议。 4.法定代表人：刘义友 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）； 本次担保金额：不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，公司对外 担保余额为 828.46 万元（不含本次担保）； 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求， 公司全资子公司天鹅制冷拟向 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-012 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥 江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023年 12月 31日的财务 状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 20,471,834.10 元。具体情 况如下表所示： 二、2023 年度计提减值准备的说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了 分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2023 年年度计提信用减值损失金额 共计 16,437,455.47 元。 （二）资产减值损失 据《企业会 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-009 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况 根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中航证券有限公司（以下简称"中航 证券"）于 2020 年 7 月 28 日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合 ...