2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为正在履行合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本 次现场检查期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查， 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （二）保荐代表人 杨萌、余见孝 （三）现场检查时间 2024年1月22日至2024年1月24日 （四）现场检查人员 余见孝、杨萌、张祥、郝嘉耕 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 与上市公司董事、高级管 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （电话会议） 前海开源：张宇翔，中邮证券：马强、唐淑玉，北京文博启盛 ：白天、程严，创金合信：黄庆铭、李晗，敦和资产：许宸溪 ，中邮创业基金：刘星辰，广州瑞民私募：黄鹏，乾璐投资： 陈少楠，红土创新：陈若劲，建信养老金：臧赢舜，进门财经 ：李思聪，璟恒投资：施君，平安养老：王朝宁，朋元资产： 郭可，玖逸投资：战军涛，磐耀资产：辜若飞，喜世润投资： 参与单位名称及人员 郑捷，云阳宜品：周帆，泰康资产：周昊，天风证券：王泽宇 姓名 、杨英杰，万家基金：吴欣烨，中华联合保险：彬彬，中信建 投：刘岚，信达证券：任旭欢，银华基金：张舰，国融证券： 赵小小，沣京资本：李正强，阳光保险：樊艳阳，天弘基金： 杜田野，人寿资产：王晓娟，汉石资本：慕陶，国寿安保基金 ：严堃，中信资管：杨晓宇，合众资产管理：王浩，广发基金 ：顾益辉，淡水泉投资：董轶 2023年11月17日 时间 公司6004 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 股东集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航证科创投资有限公司（以下简称"航证科创"）持 有合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）7,913,391 股，占公司总 股本的 1.00%，其中 4,037,444 股为战略配售股，限售期为自公司首次公开发行 股份上市之日起 24 个月，已于 2022 年 8 月 1 日上市流通；1,614,978 股为公司 2022 年 9 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2022 年 10 月 14 日上市流 通；2,260,969 股为公司 2023 年 5 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2023 年 5 月 18 日上市流通。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-029 中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创的实际控制 人均为中国航空工业集团有限公司，三者构成一致行动 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-028 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 11 月 15 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：邓长权 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥276,441,793.47, a decrease of 6.81% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,481,838.34, down 30.11% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥42,078,122.80, a decline of 37.07% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.09, representing a decrease of 52.63% year-on-year[6] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥186,350,798.94, a decrease of 16.2% from ¥222,492,886.06 in the same period of 2022[23] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥186,350,798.94, compared to ¥222,492,886.06 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 16.2%[24] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.33, down from ¥0.55 in the same period of 2022[24] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥34,013,285.26, a reduction of 15.51% from the previous year, accounting for 12.30% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥50,965,646.20, slightly down from ¥53,589,180.11 in 2022, showing a decrease of approximately 4.9%[22] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥713,743,843.59, up from ¥656,947,627.62 in 2022, reflecting an increase of approximately 8.6%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,564,358,240.82, a decrease of 1.05% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,828,412,631.62, a decrease from ¥2,881,302,461.38 at the end of 2022[16] - Cash and cash equivalents decreased to ¥824,368,489.53 from ¥1,053,129,289.04 year-over-year[16] - Accounts receivable increased significantly to ¥796,616,349.24 from ¥360,260,942.19, indicating a growth of 121.9%[16] - Total liabilities decreased to ¥885,801,601.87 from ¥956,352,911.04, reflecting a reduction of approximately 7.4%[17] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,091,535,409.92, down from ¥1,241,221,746.03 at the end of the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders increased by 4.74% to ¥2,472,822,830.90 compared to the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,472,822,830.90 from ¥2,360,872,861.80, representing a growth of approximately 4.7%[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥144,387,575.53 for the year-to-date[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were ¥474,673,801.21, compared to ¥402,597,633.32 in the same period of 2022, indicating a rise of about 17.9%[27] - The net cash flow from operating activities was -144,387,575.53, an improvement from -219,489,236.97 in the previous quarter[28] - Cash inflow from investment activities totaled 2,707,782,931.84, significantly higher than 736,377,202.73 in the previous quarter[28] - The net cash flow from investment activities was 26,361,643.90, compared to -19,594,779.19 in the previous quarter[28] - The net cash flow from financing activities was -107,489,905.72, worsening from -65,668,914.14 in the previous quarter[29] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 804,605,099.67, down from 1,030,120,937.02 at the beginning of the period[29] - The cash outflow from operating activities totaled 619,061,376.74, slightly lower than 622,086,870.29 in the previous quarter[28] - The company recorded a significant increase in payments to employees, totaling 228,703,734.58 compared to 210,686,180.32 in the previous quarter[28] - The cash inflow from recovering investments was 2,700,000,000.00, a substantial increase from 730,000,000.00 in the previous quarter[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,145[13] - The largest shareholder, AVIC Aircraft Systems Co., Ltd., holds 324,592,366 shares, accounting for 41.02% of total shares[14] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[15] - The company executed a new accounting standard starting in 2023, which may affect financial reporting[30]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-027 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2023 年第三季度报告》。 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责江航装备上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议》，该协议已明确双方在持 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 ...

7 lp 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ESH 2 Un E S Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-708 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 552,747,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 552,747,498 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年九月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在合肥江航飞机装备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配 合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 目录 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- ...