| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次 （临时）会议通知于2023年9月22日以邮件方式发出，会议于2023年9月25日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董 事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 为进一步健全公司长效激励机制， ...

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 总量比例 | 本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员以及外籍员工 | | | | | | 1 | LIU KUN | 新加坡 | 董事长、总经理、 | 20.00 | 10.00% | 0.20% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 2 | 刘元成 | 中国 | 董事、副总经理 | 5.00 | 2.50% | 0.05% | | 3 | 吴颖 | 中国 | 副总经理、董事会 | 5.00 | 2.50% | 0.05% | | | | | 秘书 | | | | | 4 | 黄兴平 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.50% | 0.03% | | 5 | 高峰 | 中国 | 副总经 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Xi}}}\Xi{\bf{\mathrm{\#}}}\hbar{\bf{\mathrm{J}}}$$ 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票（A 股）。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市力合微电子股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本激 励计划"、"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 200.00 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 10,057.0770 万股的 1.99%。其中，首次授予 160.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,057.0770 万股的 1.59%，约占 本次授予权益总额的 80.00%；预留 40.00 万股，约占本激励计划草案公告 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第二次（临时）会议决议公告 监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持 续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 1 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●征集投票权的起止时间：2023 年 10 月 7 日至 10 月 9 日 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈慈琼女士作为征集人，就公司 拟于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市力合微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公示及核查情况 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/力合微 | 指 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市力合微电子股份有限公司拟根据《深圳市力 | | | | 合微电子股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 标的股票/限制性 | 指 | ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 五矿证券有限公司 姚尚博 安信证券股份有限公司 龙海姿 中通创投 熊成 参与单位名称及人员姓名 个人投资者 彭朝晖 ...