中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市力合 微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市持续督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对公司 2024 年年度利润分配所涉及的差异 化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 39.00 元/股（含）， ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公 积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）， 2024 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.30 元（含税）不变，拟派发现金分红 的总额由 36,245,623.20 元（含税）调整为 36,226,395.00 元（含税）。 资本公积金转增股本总额调整：公司 2024 年度拟以资本公积金转增股本 方式向全体股东每 10 股转增 2 股不变，转增股本的数量由 24,163,749 股调整为 24,150,930 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公 司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整原因：自 2025 年 3 月 1 日至本公告披露日，公司发 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 董事持有的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微" 或"公司"）董事冯震罡先生持有公司股份 3,193,440 股，占公司总股本比例为 2.64%。上述股份来源于冯震罡先生在公司首次公开发行前持有的股份（含上市 以来资本公积转增股本取得的股份），并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 1 月 24 日，公司披露了《关于董事减持股份计划公告》（公告编号： 2025-006），冯震罡先生拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的公司 股份不超过 790,000 股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过 0.65%。 近日，公司收到董事冯震罡先生出具的《减持股份计 ...

Core Points - The company announced that director Feng Zhenggang reduced his shareholding by 320,000 shares between March 6, 2025, and May 20, 2025, which accounts for approximately 0.26% of the company's total share capital [1] - The share reduction was executed at a price range of 25.5 to 31.83 yuan per share, resulting in a total amount of 9.1717 million yuan [1] - After the reduction, Feng Zhenggang holds 2.8734 million shares, representing 2.37% of the company's total share capital [1] - This share reduction plan is consistent with previous disclosures and has not been terminated early [1]

Core Points - The stock price of Lihua Microelectronics (688589) closed at 24.46 yuan on May 23, 2025, down 3.81% from the previous week [1] - The company's total market capitalization is 2.964 billion yuan, ranking 152 out of 160 in the semiconductor sector and 4158 out of 5148 in the A-share market [1] Shareholder Changes - On May 20, 2025, director Feng Zhenggang reduced his holdings by 36,000 shares, accounting for 0.0297% of the total share capital [1][3] - During the period of this share reduction, the company's stock price increased by 0.31%, closing at 25.5 yuan on that day [1] Company Announcements - Lihua Microelectronics announced that during the 2024 annual equity distribution period, the "Lihua Convertible Bonds" will suspend conversion [1] - The profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of 3 yuan (tax included) for every 10 shares and a capital reserve transfer of 2 shares for every 10 shares, with no bonus shares issued [1] - The equity distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting on April 16, 2025, and the implementation announcement will be disclosed on May 29, 2025 [1]

Trading Information Summary - As of May 22, 2025, Lihua Microelectronics (688589) closed at 24.76 yuan, down 1.71%, with a turnover rate of 1.67% and a trading volume of 20,200 shares, amounting to 50.86 million yuan [1] - On May 22, the fund flow for Lihua Microelectronics showed a net outflow of 5.56 million yuan from main funds, a net inflow of 8.97 million yuan from speculative funds, and a net outflow of 3.41 million yuan from retail investors [1][4] Company Announcement Summary - Lihua Microelectronics announced a notice regarding the suspension of the conversion of "Lihua Convertible Bonds" due to the implementation of the 2024 annual equity distribution. The suspension will occur from May 28, 2025, until the equity registration date [2] - The profit distribution and capital reserve transfer plan for 2024 proposes a cash dividend of 3 yuan (including tax) for every 10 shares and a transfer of 2 shares for every 10 shares from capital reserves, with no bonus shares issued. This plan was approved at the shareholders' meeting on April 16, 2025 [2] - Following the equity distribution, the conversion price of the convertible bonds will be adjusted according to relevant regulations. The implementation announcement and the adjustment announcement for the convertible bond conversion price will be disclosed on May 29, 2025 [2]

Core Viewpoint - The company announces the suspension of the conversion of its convertible bonds ("力合转债") during the implementation of its 2024 annual equity distribution plan, which includes a cash dividend and a capital reserve increase in share capital [1][2]. Group 1: Equity Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan (including tax) for every 10 shares and to increase capital reserves by converting 2 shares for every 10 shares held, without issuing additional shares [1][2]. - The equity distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting held on April 16, 2025 [2]. - The company will adjust the conversion price of the convertible bonds according to the terms outlined in the bond issuance prospectus after the equity distribution is implemented [2]. Group 2: Suspension of Conversion - The conversion of "力合转债" will be suspended from May 28, 2025, until the equity distribution record date, with resumption of conversion on the first trading day after the record date [2]. - Holders of convertible bonds wishing to enjoy the equity distribution must convert their bonds by May 27, 2025 [2]. Group 3: Additional Information - Investors can find more information regarding "力合转债" in the company's prospectus published on June 26, 2023 [2].

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时"力合转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：2024 年年度权益分派公 告前一交易日（2025 年 5 月 28 日）至权益分派股权登记日期间，"力合转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118036 | 力合转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/28 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配及 资本 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园 清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,162,138 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,162,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（下称"《股 东会规则》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（下称"《规范运作指引》"） 等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深 圳市力合微电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程 序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法 律意见。 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方式、召开 时间和召开地 ...