深圳市力合微电子股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—105 页 | | （一）本所执业 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(陈慈琼） 作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市力合微电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有 限公司独立董事专门会议工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则， 在 2023 年度工作中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、资 产评估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横 财务顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监、松禾关爱 基金会理事、汉雅星空文化科技有限公司董事，现为深圳市松禾资本管理有限公 司合伙人、深圳市中航健康时尚集团股份有 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—20 页 三、附件……………………………………………………………第 21—24 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 21 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 22 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 23-24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-64 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力合微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为力合微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 力合微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(李忠轩） 作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市力合微电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有 限公司独立董事专门会议工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则， 在 2023 年度工作中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李忠轩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于（美国） 华盛顿李大学及西北政法大学，分别取得该学校的法学硕士学位。现为中国注册 律师及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京德恒（深圳）律师事务所高级 合伙人，并持有美国纽约州律师资格。2000 年 4 月至 2008 年 3 月期间先后在深 圳担保集团、华为技 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数 量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业， 交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 （二）投资者保护能力 近一 ...

关于深圳市力合微电子股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中信证券及其指定保荐代表人对力合微 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学 机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。 曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研 发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监、副总经理等、深圳市华瑞微电子 有限公司副总经理、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事、深圳佰维存储科技 股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科 技股份有限公司独立董事。现任深圳市半导体行业协会秘书长，深圳科创新源新 材料股份有限公司独立董事、气派科技股份有限公司独立董事、深圳市金誉半导 体股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(常军锋） 作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟 向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 5 亿元。 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应 收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额 度不超过人民币5亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、 承兑、保函、贸易融资、信用证、承诺等（具体业务种类、额度和期限，以实际 签订的相关合同为准）。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求决定。授信期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会 召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，拟 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公 司正常业务范围，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"力合微"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 655.00 万元。关联董事罗宏健、SU YAN DONG 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | | | 3.关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案； | | | | 4.关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议 | | | | 案； | | | | 5.关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | | 的专项报告》的议案； | | | | 6.关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议 | | | | 案； | | | | 7.关于公司 2022 年度利润分配的议案； | | | | 8.关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议 | | | | 案； | | | | 9.关于公司 2023 年度日常经营性关联交易计划 | | | | 的议案 | | 第三届董事会审计 | | | | 委员会第十七次会 | 2023.04.24 | 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案 | | 议 | | | | 第三届董事会审计 | | 1.关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议 | | 委员会第十八次会 | 案 2 ...