| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 变更后经营范围： 1 深圳市力合微电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开 第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改 〈公司章程〉的议案》，根据公司战略发展规划及业务拓展需要，拟变更公司经营 范围，并对《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中相关条款进行修订（最终以市场监督管理局核定为准）。本事项尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、变更经营范围的情况 公司根据战略发展规划及业务拓展需要，拟对经营范围进行如下变更： 变更前经营范围： 集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售（不含限制项目及专 营、专 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议 相关事项的独立意见 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规 以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第 四届董事会第三次（临时）会议相关议案后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 我们对《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表以 下独立意见： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《激励计划》的首 次授予日为 2023 年 10 月 23 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励 计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定本激励计划首次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 ...

| | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事 会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席 会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《20 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 15 点 00 分 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 1 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市力合微电 子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 60 号——上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文 件》等有关规定，对力合微核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员周晓新先生于因个人原因申请辞去所任职务，并于近日办理完成 离职手续。离职后，周晓新先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 周晓新先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年获得湖南大 学应用物理系微电子技术专业学士学位，2008 年获得香港科 ...

限制性股票激励计划分配情况表如下： | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 总量比例 | 本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员以及外籍员工 | | | | | | 1 | LIU KUN | 新加坡 | 董事长、总经理、 | 20.00 | 10.00% | 0.20% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 2 | 刘元成 | 中国 | 董事、副总经理 | 5.00 | 2.50% | 0.05% | | 3 | 吴颖 | 中国 | 副总经理、董事会 | 5.00 | 2.50% | 0.05% | | | | | 秘书 | | | | | 4 | 黄兴平 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.50% | 0.03% | | 5 | 高峰 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 1.50% | 0.03% | | 6 | 周世权 | 中国 | 财务总监 | 5.00 | ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二三年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 57 | | 第十二章 | 附则 | 58 | 公司章程 第一章 总 则 公司系由其前身深圳市力合微电子有限公司依法变更设立，深圳 市力合微电子有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深 圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信 用代码：9144030074123041XA）。 公司的英文名称：Leaguer (Shenzhen) Micro Electronics Corp. (LME) 第五条 公司住所： ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的公 司2023年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东 大会的授权，公司于2023年10月23日召开第四届董事会第三次（临时）会议及 第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年10月23日为首次授 予日，授予价格为25.00元/股，向符合条件的163名激励对象授予160.00万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票首次 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(截至首次授予日) 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的以 下不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措 ...