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| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的相关条款，在"新致转债"发行之后，若公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格 进行调整。 因此，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）回购 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日、 2025 年 1 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《上海证券交 易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常，内部经营秩序正常。公司所处市 场环境、行业政策没有发生重大调整。 2、经自查，并向本公司控股股东书面征询核实，除本公司已披露的事项外， 截至目前不存在影响本公司经营发展的事项，亦不存在涉及本公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 截止本函签署日,上海前置通信技术有限公司不存在关于贵公司的应披露而 未披露的重大事项。 上海前置通信技术有限公司及一致行动人在股票交易异常波动期间不存在 买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 上海前置通信技术 2025 年 1 月 27 日 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真自查，现就有关情况回复如下: 关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 答署: 2025 年 1 月 27 日 截止本函签署日,作为公司实际控制人,不存在关于贵公司的应披露而未披 露的重大事项。 本人在股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波 动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between RMB 6 million and RMB 9 million, a decrease of RMB 59.62 million to RMB 62.62 million compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 86.88% to 91.26%[4]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB -8.5 million and RMB -4.5 million, a decrease of RMB 47.77 million to RMB 51.77 million compared to the previous year, indicating a year-on-year decline of 110.40% to 119.65%[4]. - The company expects to achieve an operating cash flow of approximately RMB 45 million in 2024, while ensuring timely collection of accounts receivable[9]. Revenue and Growth Projections - The company anticipates an operating revenue of RMB 2 billion to RMB 2.1 billion for 2024, which represents an approximate growth of 25% compared to the previous year[7]. Investment and Development Initiatives - The company plans to increase investment in product research and development related to artificial intelligence, which may lead to short-term performance pressure due to sustained expenditures[8]. - The company has completed the development of the "Xinzhi 98B General Model" and has submitted it for regulatory approval, enhancing capabilities in logical reasoning, language understanding, text generation, and code processing[9][10]. - The company has launched the "Xinzhi Law" model product in June 2024, aimed at key scenarios such as "case retrieval" and "judicial document generation" in the judicial field[10]. Cost and Expense Management - The company will incur approximately RMB 35 million in expenses related to employee stock options and RMB 18 million in convertible bond interest, totaling RMB 53 million, which will impact net profit[8]. - The company has faced project delays and personnel layoffs due to policy adjustments from core banking clients, resulting in termination costs exceeding RMB 15 million[9]. Competitive Positioning - The company emphasizes the importance of maintaining a strong competitive position in the rapidly evolving artificial intelligence industry[10].

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公 司"）股东持股情况如下： 1、公司股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 2,125,065 股，占公司股份总额 0.8012%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简 称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司股份总额 2.3060%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 4,026,695 股，占公司股份总额 1.5183%；公司股东 Central Era Limited（以下简称"CEL"）持有公司股票 6,1 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"新致转债"尚未转股的可 转债余额人民币 202,215,000 元，占"新致转债"发行总量的 41.7102%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 1 ...

2024 年 1 月 31 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方 案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份中 50%的股 份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本，公司 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划的，未使用部分将履行 相关程序予以注销；回购的价格不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；自董事会 审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年前三季度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 3 日的 2023 年 年度股东大会已授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案 经 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下 ...