证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-025 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票 ...

| | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新致软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要 ...

新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 3 日 1 / 70 新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 | 2024 年中期利润分配的议案 27 | | 议案七：关于公司董事 | 2024 年度薪酬方案的议案 28 | | 议案八：关于公司监事 | 2024 年度薪酬方案的议案 29 | | 议案九：关于续聘公司 | 2024 30 | | 议案十：关于公司未来三年（2024-2026）股 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

上海新致软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：新致软件 股票代码：688590 编号：2024-001 投 资 者 关 √特定对象调研 √分析师会议 系 活 动 类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 公司参加了东方证券证券组织的策略会、申万宏源证券组织的策 名称 略会、长江证券组织的策略会 鹏华基金、海富通基金、银河基金、国泰基金、浦银安盛、交银 施罗德基金、玖鹏投资、鹤禧投资、复星投资、海通资管、鲁信 创投、远桥资产、国泰君安证券、华安基金、东海证券、磐厚动 量资本、蓝墨投资、国泰基金、申万菱信基金、路博迈基金、东 海基金、融通基金、山西证券、长信基金、西部利得、弘毅远方、 大筝资管、天治基金、国君资管、平安资管、华泰证券、申万宏 源证券 ...

长江证券承销保荐有限公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期回访、现场检查 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限为 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。长江保荐根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（ ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][6]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.683 billion yuan for 2023, representing a year-over-year increase of 27.92%, and a net profit of 68.62 million yuan, marking a turnaround from losses [4][5]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 433 million yuan, up 36.76% year-over-year, with a net profit of 15.12 million yuan, reflecting a 107.78% increase [4][6]. - The company has seen significant growth in AI-related revenue, with approximately 70 million yuan generated from AI large model applications in 2023, and a backlog of software business orders amounting to 1.417 billion yuan, a nearly 30% increase from the previous year [5][6]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s total revenue for 2023 was 1.683 billion yuan, with a gross profit margin of 26.3% [7]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2.168 billion yuan, 2.905 billion yuan, and 3.901 billion yuan, respectively, with corresponding net profits expected to be 198 million yuan, 283 million yuan, and 382 million yuan [6][7]. AI and Market Position - The company has successfully integrated AI modules into multiple products, leading to a robust increase in orders related to AI large models, totaling 130 million yuan [5][6]. - The demand in the insurance sector remains strong, with revenue from this segment reaching 570 million yuan in 2023, a 34% increase year-over-year, driven by core incremental needs such as AIGC platform construction and IFRS17 system development [5][6]. Operational Efficiency - The company reported a significant improvement in operational quality, with operating cash flow reaching 85.94 million yuan in 2023, a recovery from a negative cash flow of 128 million yuan in 2022 [11].