上海新致软件股份有限公司 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 关于实施 2025 年前三季度权益分派时可转债转股价格 调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2025 年 12 月 11 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债"新致转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118021 | 新致转债 | 可转债转股停牌 | 2025/12/11 | | | | 因实施权益分派，"新致转债"将相应调整转股价格，从 10.56 元/股调整为 10.53 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日在公司 会议室现场召开了第四届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于2025年11月30日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监 事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，鉴于公司2023年年度及2024年前三季度权 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 1 （二）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 30 日送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 上海新致软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 5 日 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 上海新致软件股份有限公司 董事会薪酬与考核 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上市公司名称：上海新致软件股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新致软件 股票代码：688590 信息披露义务人信息 信息披露义务人（一）：Oasis Cove Investments Limited（以下简称"OCIL"） 住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands. 信息披露义务人（三）：Central Era Limited（以下简称"CEL"） 住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands. OCIL、AL、CEL董事为同一人Tan Bien Chuan（陈敏川），构成一致行动人关系。 股份变动性质：股份减少，合计持股比例下降至5%以下。 （信息披露义务人（一）、信息披露义务人（二）及信息披露义务人（三）合称为信 ...

重要内容提示: 本次权益变动为上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简称"OCIL"）、Acmecity Limited（以下简 称"AL"）、Central Era Limited（以下简称"CEL"）作为一致行动人履行此前披露 的减持股份计划所致，不触及要约收购。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动后， OCIL、AL、CEL一致行动人合计持有公司股份比例 由公司总股本的5.6898%变动至5.0000%，不再是公司合计持股5%以上的股东。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 2 ...

上海新致软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海新致软件股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新致软件 股票代码：688590 信息披露义务人信息 信息披露义务人（一）：Oasis Cove Investments Limited（以下简称"OCIL"） 住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands. 信息披露义务人（二）：Acmecity Limited（以下简称"AL"） 住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands. 信息披露义务人（三）：Central Era Limited（以下简称"CEL"） 住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG ...

Core Viewpoint - The announcement from New Zhisoft indicates that shareholders OCIL, AL, and CEL, acting in concert, executed a reduction plan, selling a total of 1.8135 million shares, which represents 0.6898% of the total share capital [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholder Actions** - Shareholders OCIL, AL, and CEL reduced their holdings from a combined 5.6898% to 5% through the sale of 1.8135 million shares between September 10 and December 3, 2025 [1] - Only AL participated in the reduction, while OCIL and CEL did not sell any shares [1] - **Impact on Shareholding Structure** - The reduction in shareholding means that the three shareholders are no longer considered as a group holding more than 5% of the shares [1] - This change does not trigger a mandatory tender offer and will not lead to changes in the controlling shareholder or actual controller [1] - **Company Governance and Compliance** - The company will continue to monitor the compliance of the shareholders with the reduction plan and ensure that they disclose relevant information [1]

Core Viewpoint - New Zhi Software's stock price has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 16.41% but a recent decline of 5.99% over the last five trading days [2]. Financial Performance - As of September 30, New Zhi Software reported a revenue of 1.439 billion yuan, representing a year-on-year growth of 3.97%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 3.04% to 31.02 million yuan [3]. - The company has distributed a total of 98.88 million yuan in dividends since its A-share listing, with 29.71 million yuan distributed over the past three years [4]. Stock Market Activity - On December 2, the stock price fell by 2.05% to 18.66 yuan per share, with a trading volume of 32.04 million yuan and a turnover rate of 0.65% [1]. - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" three times this year, with the most recent net purchase on March 6 amounting to 57.74 million yuan, accounting for 21.59% of total trading volume [2]. Shareholder Structure - As of September 30, the number of shareholders increased by 1.81% to 12,800, while the average circulating shares per person decreased by 1.78% to 20,527 shares [3]. - Notable new shareholders include Huabao Zhongzheng Financial Technology Theme ETF and Hong Kong Central Clearing Limited, holding 3.55 million and 3.53 million shares respectively [4]. Business Overview - New Zhi Software, established on June 4, 1994, provides IT solutions and services primarily to financial institutions and other industries, with 84.23% of its revenue coming from IT solutions [2]. - The company operates within the computer software development sector, focusing on vertical application software, and is involved in various concept sectors including cross-border payments and digital currency [2].

上海新致软件股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股 | 份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 | 高级 ...