上海新致软件股份有限公司 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。回购的股份中 50%的股份将用于实施股权激励计划，剩下的股份 将用于注销并相应减少注册资本，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实 施 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 二、差异化权益分派方案 2024 年 6 月 3 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司拟以权益分派实施股权登记日的总股本（扣除 公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关 规定，公司回购的 3,058,673 股股份不参与利润分配。 一、差异化权益分派的原因 2024 年 1 月 31 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞 价交易方式回购公司部分股份。截至 2024 年 7 月 9 日，公司累计回购股份 3,058,673 股，并于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的进展公告》。 截至 2024 年 7 月 9 日，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"新致转债"转股 价格的公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 9日）至权益分派股权登记日（2024年7月16日）期间，"新致转债"停止转股， 2024 年 7 月 17 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 118021 | 新致转债 | 可转债转股复牌 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份 回购规则》（以下简称《回购规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购股份指引》）等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"本 次差异化分红"）出具本法律意见书。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.08 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金 转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。上海新致软件股份有限公司回购专 用证券账户内的股票不参与本次权益分派。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/16 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 一、 通 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海新致软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十一次董事会审议通过，公司 2023 年年度 权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10股派发现金红利 0.8元（含税），公司 不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日之前，公 司因回购专用证券账户中的股份发生变动，或因可转债转股等原因导致总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述权益分派预 案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日 披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）及 2024 年 6 月 4 日披露的 《上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 ...

盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------|--------|----------------|-----------------| | | | | | | | | | | 买入 | （首次） | | 股价（ 2024 年 | 07 月 01 | 日） | | 12.7 元 | | 目标价格 | | | | 15.90 元 | | 52 周最高价 / | 最低价 | | | 27.38/10.3 元 | | 总股本 / 流通 A | 股（万股） | | | 26,070/26,070 | | A 股市值（百万元） | | | | 3,311 | | 国家 / 地区 | | | | 中国 | | 行业 | | | | 计算机 | | 报告发布日期 | | | 2024 年 07 | 月 02 日 | | | | | | | | | 1 周 | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | 绝对表现 % | 0.71 | -19.01 | -30.49 | -44.13 | | 相对表现 % | 0.67 ...

累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"新致转债"累计共有人民币 234,706,000 元转换为公司股票，累计转股数量 21,975,950 股，占"新致转债"转 股前公司已发行股份总额的 9.2056%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"新致转债"尚未转股的可 转债余额人民币 250,104,000 元，占"新致转债"发行总量的 51.5880%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"新致转债"未有转股。 三、股本变动情况 经中国 ...

| | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）、于 2024 年 4 月 30 日 ...

证券简称：新致软件 证券代码：688590 债券简称：新致转债 债券代码：118021 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康衫路 308 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年六月 1-1 重要声明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")编制本报告的内容及信 息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司"或"发 行人")对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。 长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江 证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。请投资者独立征询 ...