| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 二、可转债有条件赎回条款可能成就情况 （一）有条件赎回条款 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"新致转债"，债券代码"118021"。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%， 第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。 根据有关法律法规和 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助人民 币 200 万元，属于与收益相关的政府补助款项。 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》 等有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影 响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 二、补助的类型及对上市公司的影响 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 ...

Group 1 - The company held the 18th meeting of the fourth Supervisory Board on September 29, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was deemed legally valid [2][4]. - The Supervisory Board approved the proposal to extend the validity period of the resolution for the issuance of A-shares to specific targets for 12 months, ensuring the smooth continuation of the issuance process [3][5]. - The proposal will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [5]. Group 2 - The company announced the first temporary shareholders' meeting for 2025, scheduled for October 21, 2025, at 14:30, to be held at a specified location in Shanghai [9][10]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific timeframes for each voting method outlined [10][12]. - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed registration procedures provided [18][20]. Group 3 - The company plans to hold a half-year performance briefing on October 15, 2025, from 11:00 to 12:00, via the Shanghai Stock Exchange's online platform [29][30]. - Investors can submit questions for the briefing in advance, and the company will address common concerns during the session [31][33]. - The briefing aims to provide insights into the company's operational results and financial status for the first half of 2025 [31][32]. Group 4 - The company’s Board of Directors convened on September 29, 2025, to discuss extending the validity period of the A-share issuance resolution for another 12 months [36][38]. - The Board's decision to extend the authorization for the Board to manage the issuance process was also approved [37][41]. - The proposals from the Board will be presented to the shareholders for final approval [41][42].

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 30 日（星期二）至 10 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 ...

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关事宜。并于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年 第一次临时股东大会审议通过前述议案。根据 2024 年第一次临时股东大会会议决议， 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的有效期及股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜的有效期均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起 12 个月。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议 中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 21 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海新致软件股份有限公司关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以现场 会议方式召开了第四届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2025 年 9 月 24 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到 会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长郭玮先生主持，经全 ...

Group 1 - New Zhi Software (SH 688590) announced the convening of its 25th meeting of the fourth board of directors on September 29, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of New Zhi Software is as follows: insurance industry 36.49%, enterprise services 34.69%, banking and other financial sectors 25.14%, overseas business 3.57%, and other businesses 0.1% [1] - As of the report date, New Zhi Software has a market capitalization of 6 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Farmer and Yibao has intensified, with Farmer's green bottle launch leading to a significant market share decline for Yibao, dropping nearly 5 percentage points [1]

Group 1 - The Ministry of Commerce and eight other departments issued a notice to promote service exports, emphasizing the support for digital services, high-end design, R&D, and green services [1] - The Ministry of Industry and Information Technology and six other departments released a work plan for the construction materials industry, prohibiting new capacity and implementing risk warnings [1] - The People's Bank of China will conduct a 600 billion yuan MLF operation on September 25, with a net injection of 300 billion yuan, marking the seventh consecutive month of increased operations [1] Group 2 - The Ministry of Commerce announced a roundtable meeting in New York with Chinese-funded enterprises in the U.S., discussing business conditions and cooperation [1] - The Ministry of Housing and Urban-Rural Development reported that 21,700 urban old residential communities were renovated in the first eight months of the year, with a target of 25,000 by 2025 [1] - The State Administration for Market Regulation is soliciting public opinions on the basic requirements for food delivery platform service management [1] Group 3 - Alibaba Group's CEO stated that the company is committed to an open-source approach and is advancing a 380 billion yuan AI infrastructure construction plan [1] - Shanghai Zhiyuan Hengyue Technology Partnership plans to acquire 149 million shares of a company, representing 37% of its total equity, at a price of 7.78 yuan per share [1] - The carbon emissions trading market in China has seen a cumulative transaction volume of nearly 700 million tons and a transaction value of approximately 48 billion yuan as of the end of August [1]