1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发 行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发 行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为实际控制人郭玮先生和其控 制的企业乾耀迦晟。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，郭玮先 生和乾耀迦晟认购公司本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分 布不具备上市条件。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 8 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-047 | | --- | - ...

截至 2024 年 8 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 上海新致软件股份有限公司 l -2 11 前次募集资金使用情况报告 l - 1 1 关于上海新致软件股份有限公司 截至2024年8月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14312号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管运台（h..... /> 2016年 日 录 页 次 í 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 我们接受委托,对后附的上海新致软件股份有限公司(以下简称 "新致软件"、"公司"） 截至2024年8月31日止前次募集资金使用情 况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证 的鉴证业务。 一、管理层的责任 新致软件管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,223,181 股，占公司总股本的比例为 2.0033%。回购成交的最高价为 14.39 元/股， 最低价为 9.85 元/股，支付的资金总额为人民币 61,713,799.81 元（不含交易费用）， 已达回购金额下限。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"新致转债"共有人民币 374,000 元已转换为公司股票，转股数量 35,085 股，占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0147%。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"新致转债"累计共有人民币 235,080,000 元转换为公司股票，累计转股数量 22,011,035 股，占"新致转债"转股 前公司已发行股份总额的 9.2203%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"新致转债"尚未转股的可 转债余额人民币 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康衫路 308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 上海新致软件股份有限公司董事会（以下简称"公司"、"新致软件"）为 贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩 固和提升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公 司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《上海新致软件股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款。 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分 析 （一）基本 ...

上海新致软件股份有限公司 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2024 年 9 月 29 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会 董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通 过、上海 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司公司章程》 的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，健全内部管理及控制制度，提高公 司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：688590.SH 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）为贯彻实 施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提 升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对 本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了《关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，以满足未来业务 快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《上海新致软件股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 新致软件是国内领先的软件服务提供商之 ...