Core Viewpoint - Tai Ling Microelectronics announced plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on November 28 at 13:30 in Shanghai Free Trade Zone to discuss the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and amendments to the company's articles of association [1] Group 1 - The extraordinary general meeting will be held on November 28, 2025 [1] - The meeting will address the cancellation of the supervisory board and changes to registered capital [1] - Shareholders eligible to attend the meeting are those registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the close of trading on November 21, 2025 [1]

Group 1 - The company, Tai Ling Microelectronics, announced that as of the date of the announcement, the total amount of guarantees provided for its controlling subsidiary is approximately 126 million yuan, accounting for 5.38% of the company's most recent audited net assets and 5.07% of total assets [1] - The balance of guarantees provided by the company for its controlling subsidiary is 86.35 million yuan, which represents 3.69% of the company's most recent audited net assets and 3.47% of total assets [1] - The company's revenue composition for the year 2024 is entirely from integrated circuits, with a 100.0% share [2] Group 2 - As of the time of reporting, the market capitalization of Tai Ling Microelectronics is 10.8 billion yuan [3]

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次为全资子 公司宁波泰芯微电子有限公司（以下简称"宁波泰芯微"）提供担保的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟与某公司（以下简称"许可方"）签署软件使用合作协议，在合同约 定的条款和条件下，自合同生效之日起，许可方同意就许可软件在中华人民共和 国大陆地区于协议许可期限内授予公司及子公司宁波泰芯微有限的、可撤销的、 非排他的使用许可。公司在最高担保额度内对宁波泰芯微的合同违约行为（如有） 向许可方及其关联公司承担连带赔偿责任，最高担保额度为人民币2,000万元。 保证期间为软件使用合作协议有效期间。 二、被担保人基本情况 | 名称 | 宁波泰芯微电子有限公司 统一社会信用代码 91330206MA2CJXXB50 | | | | | --- | - ...

第二条 董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，3 名为独立董 事；设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《泰凌微电子（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定另行制定独立 董事工作制度。 公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第三章 董事会的职权 第三条 董事会对股东会负责，行 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中、小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事（含本公司在内 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、自律规则及《泰凌微电子（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《泰凌微电子（上海）股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制 度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司负责人都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘 书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送内幕信息的，应提醒 外部信息使用人限定使用范围、保守相关秘密。对于没有法律依据的外部信息报 1 送要求，原则上应予以拒绝。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大 影响的，尚未在中国证券监督管理委员会指定的公司信息披露媒体或网站上正式 公开的信息。 第一条 为了进一步规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规、规范性文件，以及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并遵 守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审 计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等有关 法律、法规、规章的规定及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，并结合公司实际情况，制定 本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和 评价公司内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为 各部门提供与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 第三条 内部审计的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运 作效 ...