证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-050 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。在信息披 露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------|-----------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | √ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 华福证券 杜强、陈宇龙、邹琼、胡南 | | 及人员姓名 | 中原证券自营 贾建虎 | | | | 上海毅远 王洪杰 | | | | 吉石资本 席斌 | | | | 上海承风金萍 余承 | | | | 上海复利 朱勇 | | | | 宁波达蓬 郑昌暖 | | | | 银华基金 王卓立 | | | | 华夏基金 谢小龙 | | | 时间 | | 2024 年 8 月 30 日 | | 地点 | | 公司会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理：盛文军 | | | --- ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 1 2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利 润中提取任意公积金。 3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 经股东会决议，按照股东 持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违 反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必 须将违反规定分配的利润退还公司。 4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程（草案）》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情 ...

公司于2024年8月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修 订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露管理制 度>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<利 润分配管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并于 同日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。 上述拟修订的公司治理制度尚需提交股东会审议，修订后的制度于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-047 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于拟修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发生的关联交易 的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易或可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于 下列事项： （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-045 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意泰凌 微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额 人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元， 实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023 年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元， 具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年八月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工 民主选举监事组成，依照《公司章程》的规定行使职权。 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全 体监事过半数选举产生。监事会主席 ...

第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。股东会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。 第二章 股东会的职权 泰凌微电子（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《泰凌微电子（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况制 定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东 ...

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对泰凌微本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股6,000万股，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额为149,880.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计14,069.65万元后， 募集资金净额为135,810.35万元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于2023年8月22日出具了"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报 ...