证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-070 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已 于 2024 年 11 月 29 日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股 东股份变更明细清单》。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对 2024 年限制性股票与股票 ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划》（以下简称"《限 制性股票与股票增值权激励计划》"）激励对象名单（首次授予日）进行审核， 发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务） 人员。公司本次激励计划预留授予激励对象不包括公司实际控制人及其配偶、父 母、子女；本激励计划激励对象亦不包括独立董事、监事。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-064 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规的有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单》 进行审核，相关公示情况及核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 通过上证路演中心网络互动参与公司 2024 年第三季度业绩 | | 及人员姓名 | 说明会的投资者 | | | 时间 | | 2024 年 12 月 5 日 11:00-12:00 | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理：盛文军 | | | 姓名 | 副总经理、董事会秘书：李 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二四年十二月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会会议须知 3 2024 | | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会议程 5 2024 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会议案 7 2024 | | 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要 议案一：关于公司《2024 | | 的议案 8 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 9 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励 | | 计划相关事宜的议案 10 | 2 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议材料 泰凌微电子（上海）股份有限公司 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前 一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将用 于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并用于出售，回购价 格不超过 32.70 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超 过人民币 15,000 万元（含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限 为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股 东权益并出售的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-062 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏目或通过公司邮箱 （investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-061 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司第二届监事会第七次会议审议的公司《2024 年限制性股票与 股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"等事项进行了 核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最 ...