泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年十月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年十月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 1 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为保证泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提 高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计 工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有 效控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《泰凌 微 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年十月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-052 3 个月。 具体情况详见公司于 2024 年 2 月 27 日、3 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）（公告编号： 2024-016）。 根据《回购报告书》，因实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方 式回购股份价格上限由不超过 32.70 元/股调整为不超过 32.63 元/股，调整后的回 购价格上限于 2024 年 7 月 24 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施 后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-051 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,495,290 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,495,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.4572 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.4572 | ...

Market Overview - The market's overall sentiment has improved compared to the previous year, although it has not met expectations. The first half of 2024 showed significant signs of recovery, with strong overseas demand, particularly in smart home, computer peripherals, and audio sectors [2]. - The company has identified growth areas in smart electronic price tags, smart remote controls, audio, and computer peripherals, with new market entries in the automotive sector, including chips for smart digital keys and battery management systems [2][3]. Product Development - The company has made substantial investments in R&D for automotive applications over the past two years, developing solutions for various uses [3]. - The development of the company's Star Flash products is ongoing, with major technologies already completed and set to be integrated into multi-mode system-on-chip products, although no significant impact on operations is expected in the short term [3]. - The Matter chip is progressing with collaborations with several major overseas clients on specific projects [3]. Audio Products - The company holds a competitive advantage in low-power audio technology, with its low-power audio solutions gaining recognition from many overseas clients. The new generation of audio chips is expected to enhance performance and reduce power consumption [3][4]. - The audio product line is projected to experience significant growth this year, with notable technological advantages in low latency and dual-mode online capabilities [3][4]. Overseas Market Growth - The company has actively expanded into overseas markets, achieving high-speed revenue growth in the past two years. The overseas market is seen as a crucial growth point with substantial potential [4]. - In the low-power wireless connection chip sector, the company ranks highly globally, facing competition primarily from well-known overseas chip companies. The overseas market shows lower sensitivity to sales prices, with competition relying on technological and cost advantages [4].

Investment Rating - The report gives a "Recommend" rating for the company, citing its leading position in the wireless IoT chip market and strong growth potential in high-end markets [1][3] Core Views - The company is a leading domestic Bluetooth chip supplier with strong technical capabilities and a diverse downstream application portfolio [1] - Revenue has been relatively stable in recent years, with a focus on high-end markets and strong profitability [1] - The company has forward-looking layouts in medical, automotive, and Bluetooth audio sectors, with significant growth potential [1] - The report forecasts net profit attributable to the parent company of 81/123/178 million yuan for 2024-2026, with corresponding P/E ratios of 48/31/22x [1] Financial Performance - 1H24 revenue was 366 million yuan, up 14.67% YoY, with net profit attributable to the parent company of 27 million yuan [1] - 2021-2023 revenue was 650/609/636 million yuan, with YoY changes of 43.15%/-6.19%/4.40% [1] - Gross margins have been steadily increasing, from 41.27% in 2022 to 46.18% in 1H24 [1] Business Segments - IoT chips accounted for 91.42% of 2023 revenue, with products including BLE, 2.4G, multi-mode, and ZigBee SoCs [13] - Bluetooth audio business contributed 7.35% of 2023 revenue and is showing initial success [1] - The company has entered Apple's HomeKit ecosystem and provides support solutions for multiple projects [1] Market Opportunities - The global Bluetooth device market is expected to grow from 5 billion units in 2023 to 7.5 billion by 2028, with a CAGR of 8% [36] - The smart home market is projected to grow from $126.67 billion in 2024 to $258.4 billion by 2032, with a CAGR of 10.69% [47] - The continuous glucose monitoring market is expected to reach $20.6 billion by 2030, up from $7.5 billion in 2023 [60] Competitive Landscape - The company ranks third globally in BLE chip market share at 12%, behind Nordic (37%) and Dialog (13%) [72] - In the multi-mode SoC market, the company ranks fifth globally with a 5% market share in 2020 [73] - The company's products cover a wider range of protocols compared to competitors like Nordic, including Matter, 6LoWPAN, and HomeKit [66]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二四年九月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会议案 7 | | 议案一：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 | 11 | | 议案五：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | 13 | | 议案七：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案八：关于变更会计师事务所的议案 | 15 | | 议案九：关于修订公司《监 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-050 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。在信息披 露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 ...