中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年度担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股份 有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对新相微2025年度对外担保 预计额度情况进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计 因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，根 据日常业务开展的需要，公司拟为子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及 技术采购、加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类 担保。此类担保系根据部分供应商/交易方的要求提供，仅限于公司为子公司提供担 保。该担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适 用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围 涵盖被担保的债务人在 ...

2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废、 预留授予相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废、预留授予 相关事项的法律意见书 致：上海新相微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新相微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并经本所律师进 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 2 | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 第二章 声 明 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新相微、本公司、上市公 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本次激励计 | 指 划 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海新相微电子股 | | 报告 | 指 | 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0180 | 0.0650 | -72.31 | 0.2950 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.47 | -1.44 | 1.77 | | 每股公积金(元) | 2.04 | 2.03 | 0.49 | 0.29 | | 每股未分配利润(元) | 0.37 | 0.39 | -5.13 | 0.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.07 | 4.8 | 5.63 | 4.27 | | 净利润(亿元) | 0.08 | 0.28 | -71.43 | 1.08 | | 净资产收益率(%) | 0.53 | 2.30 | -76.96 | 18.21 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-023 一、本次交易的基本情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支 付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"或"标的公 司"）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据未 经审计的财务数据，本次交易预计将可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 二、本次交易的进展情况 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：新相微，证券代码：688593）自2025年3月3日开市起 开始停牌，具体内容详见公司于2025年3月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相 微关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-012）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。2025年 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-023 2025 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 <上海新相微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详 见公司 于 2025 年 3 月 15 日披露在上海 证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 一、本次交易的基本情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱 协生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"或"标的公司"）100%股权，并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据 未经审计的财务数据，本次交易预计将可能达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市。 二、本次交易的进展情况 经向上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责对新相微的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规 定，中金公司作为正在履行新相微持续督导工作的保荐机构，对公司2024年1月1 日至2024年12月31日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查人员：方清、魏先勇、王鑫 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等。 （六）现场检查手段 对公司相关部门负责人员进行访谈；查阅公司公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-022 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因公司实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限将由不超过 16.60 元/股（含）调整为不超过 16.56 元/股（含）。具体详见 公司 2024 年 6 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相 微关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024- 046）。 2025 年 2 月 10 日，公司召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于调整回购股份方案的议案》，同意将回购价格上限由人民币 16.56 元/股调整为 人民币 30.00 元/股(含)；将股份回购实施期限延期 6 个月，延长至 2025 年 8 月 19 日，即回购实施期限为自 2024 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日；将回购资金 来源由" ...

证 券 研 究 报 告 新相微（688593）重大事项点评 推荐（维持） 战略整合加速，逐步迈向显示芯片领先企业 当前价：18.61 元 事项： ❖ 2025 年 3 月，新相微发布两则重要公告。一是公司拟通过发行股份等方式， 购买深圳市爱协生科技股份有限公司 100%股权。二是公司股东燕东微电子股 份有限公司及北京电控产业投资有限公司拟通过非公开协议转让方式，将其持 有的新相微股份转让给一致行动人北京电子控股有限责任公司。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 480 | 507 | 812 | 1,140 | | 同比增速(%) | 12.5% | 5.5% | 60.1% | 40.4% | | 归母净利润(百万) | 28 | 8 | 75 | 103 | | 同比增速(%) | -74.6% | -70.9% | 830.6% | 38.1% | | 每股盈利(元) | 0.06 | 0.02 | 0.16 ...

上海新相微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海新相微电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新相微 股票代码：688593 信息披露义务人：北京燕东微电子股份有限公司 通讯地址：北京市朝阳区东直门外西八间房 联系电话：010-50973019 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 3 月 18 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"、 "上市公司"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 ...