芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿 元；证券业务 ...

本次担保是否有反担保：芯海科技为合肥芯海提供的担保事项需同时提 供反担保。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2025年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称"合 肥芯海"）及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司（以下简称"康柚健康"）。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"）拟在合肥芯 海和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人 民币 8,000 万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币 5,000 万元（含），为康柚健康提供的担保额度不超过人民币 3,000 万元（含）；实际 贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、合肥芯海 和康柚健康与贷款银行等金 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i 汽 提名人芯海科技(深圳)股份有限公司董事会,现提名余进华 为芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与芯海科技(深圳)股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计 估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年 度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 4160.39 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元（人民币） | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 551.73 | 应收账款及其他应收款损失 | | 2 | 资产减值损失 | 3,608.66 | 存货跌价损失 | | | 合计 | 4,16 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为芯海科技（深圳）股份 有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 召开时间 | 会议名称 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | 2024/3/28 | 第三届审计委员 会第十三次会议 | 审议并通过《关于公司 年年度报告及摘要的议案》《关 2023 年 | | | | 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 | | | | 度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于部 | | | | 分募投项目延期的议案》《关于公司 年度对外担保预计 2024 | | | | 的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 | | | | 会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会 | | | | 对会计师事务所履行监督 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件…………………………………………………………… 第 14-17 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 14 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………… 第 15 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 16-17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-40 号 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯海科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯海科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芯海科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 2024年1-12月 编制单位：深圳康柚健康科技有限公司 单位：人民币元 会企02表 资 产 负 债 表 2024年12月31日 | 编制单位：深圳康柚健康科技有限公司 | | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | | 3,543,542.97 | 1,301,728.28 | 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | 1,055,094.39 | 961,409.40 | 应付账款 | | 19,760.07 | 57,558.05 | | ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨 补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事丘运良先生、陈军宁先生、蔡一茂先生提 交的辞职报告，三位独立董事自 2019 年 6 月 25 日起在公司任职，连续任职时间 即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华 ...

关于芯海科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：芯海科技（深圳）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86168545 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82 元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金 为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...