| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权。 二、 会议审议事项 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 3 月 27 日下午 17:00 以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过通讯方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王金锁先 生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15:30 以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董 事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广 ...

重要内容提示： 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"） 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚至下一年度。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事 会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-172 ...

一、 公司 2021 年第二期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2021 年 9 月 26 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公 司<2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟向董 事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》、《关于核实公司<2021 年第二 1 期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-009 | | ...

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现就相关事宜公告如下： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 6-9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-42 号 情况表发表专项核查意见。 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的芯 ...

广东华商律师事务所关于 芯海科技（深圳）股份有限公司作废 2021年第二期限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 2025 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068, 83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 致：芯海科技（深圳）股份有限公司 广东华商律师事务所关于 芯海科技（深圳）股份有限公司作废2021年第二期限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本《法律意见书》出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任； 2、本所及本所经办律师仅就与本激励计划相关的法律问题发表意见，而不 对 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3-6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-39 号 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）在任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉持客观、独立、公 正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会、各 专门委员会会议及独立董事专门会议，独立自主决策，对公司重大事项发表审慎、 客观的独立意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2024 年 12 月 17 日完成换届选举，共 9 名董事，其中 独立董事 3 名，分别为陈军宁先生、蔡一茂先生及本人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专 ...