芯海科技（深圳）股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688595 公司简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 216 芯海科技（深圳）股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 经营情况讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润滚存至下一年度。 公司2025年 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82 元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金 为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,198,459.92元后，公司本次募集资金净额为494,496,443.86元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2020〕3-83号）。 | 发行名称 | 2020 | | | | 年首次公开发行股票 | | | | | | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司副总 经理郭争永先生提交的书面辞任报告。因工作调整，郭争永先生申请辞去公司副 总经理职务。辞任后，郭争永先生仍将继续在公司担任其他职务。 等规定。 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 二、对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭争永先生的辞任报告自送达 公司董事会之日起生效，其职务变动是由于公司内部工作调整，相关工作交接已 经完成，不会对公司正常经营活动产生不利影响。辞任后，郭争永先生仍将继续 在公司内部任职。 截至本公告披露日，郭争永先生直接持有公司股份 53,560 股，占公司总股 本的 0.04%。辞任后，郭争永先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 2025 年 11 月 7 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事 会第十三次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会所为公司 2025 年年度审计机构及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2025 年年度境内财务报 告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生 ...

公司代码：688595 公司简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《芯海科技（深 圳）股份有限公司章程》《芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》 《芯海科技（深圳）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规 定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准。现将相关情况具体内容公告如下： 一、适用范围 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 度津贴制； 二、适用期限 本次董事薪酬标准自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬标准审议通过 后失效。高级管理人员薪酬标准自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬标准 审议通过后失效。 三、薪酬标准 （一） ...

天风证券股份有限公司 关于芯科海技（深圳）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为芯海 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对芯海科技 2025 年度募集资金的存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930 号文同意，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价为每股人民币 22.82 元，共计募集资金 570,500,000.00 元，坐扣承销费用 50, ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明…第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 4-7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的芯海科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2025 年度境内财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天健会所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健 会所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 所的议案》，同意续聘天健会所为公司 2025 年年度审计机构及内部控制审计机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年天健会所资质例规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽丽， 公允表达意见。具体情况如下： 1、审计投入 天健所配备了专属审计工作团队，其核心团队成员均具备多年上市公司、科 技行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合 伙人担任。团队专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。 2、审计服务质量 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—14 页 三、附件……………………………………………………………第 15—18 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 16 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 17—18 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3-71 号 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，芯海科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、 管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会 公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2025 年 5 月修 ...