| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划之激励对象首次 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权， 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 12 月 17 日为首次授予日，并同意向 50 名激励 对象以 37.00 元/股的授予价格授予 280.00 万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致:芯海科技(深圳)股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受芯海科技(深圳)股份有限 公司(以下简称"公司"、"芯海科技")的委托,作为芯海科技2024年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问,依据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")及《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》(以 下简称"《监管指南》")等有关法律、法规、规范性文件及《芯海科技(深圳) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,已经就芯海科 技《芯海科技(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(下 称"《激励计划》")及其管理办法等相关事项于2024年11月27目出具了《广东 华商律师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划 (草案)的法律意见书》 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会以及第四 届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 26 日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会。上述董事、 监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员 会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 17 日下午 16:30 以现场表决的方式召开，全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求，并认可本次监事会会议的召 集、召开和表决程序合法有效。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （一）2024 年限制性股票激励计划 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：芯海科技（深圳）股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了 必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2024年11月28日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 12 ...

| 证券代码：688595 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创 新科技中心 T1 栋 3 楼 （三） 出席会议的普通股股 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知 情人进行了必要登记。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》和其他有关法律、行政法规、规范性文 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次 授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 （2024 年 12 月 17 日） 2024 年第一次临时股东大会 | 目录 | | --- | | 股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会议程 5 | | | 议案 1：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 7 | | 议案 2：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | 议案 3：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 9 | | 议案 4：关于增加 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实际 | | | 控制人提供担保的议案 | 11 | | 议案 5：关于续聘会计师事务所的议案 | 13 | | 议案 6：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 | 14 | | 6.01 《关于选举卢国建先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 14 | | 6.02 《关于选举万巍先生为公司第 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 日期/时 间 2024 年 11 月 27 日 15:30-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 1.公司现在芯片技术有没有涉及高端布局，或者是有没有收购前沿芯片厂商 答：您好！感谢您对公司的关注。公司将紧密结合战略发展规划和长期运营规划，积 极关注产业机会，重点考虑标的所处市场供求情况、产品技术能力、交易价格、协同效 应等因素，寻找与公司未来发展具有协同效应、同行业或者产业链相关优质标的。公司 将根据自身发展情况，持续评估有关投资、收购或并购事项，后续若有相关事宜，会按 照监管要求及时进行信息披露。 2.公司 Q3 营收环比 Q2 下滑的原因能不能按照产品线拆解一下? 答： ...