芯海科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交 易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《股票上市规则》和《香港上市 规则》作出考量，并依照二者中更为严格的规定为准判断交易所涉及的各方是否 为公司的关联人、有关交易是否构成关联交易、适用的决策程序及披露要求。 第二条 关联交易是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的可能引致资源或者义务转 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件和《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事" ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件及《芯海科技（深圳）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会讨论和 决定的事项，应当依照《公司法》 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司股票上市地证券监管规则有关规定制定。 第三条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，依据 《公司法》等相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的 规定，负责经营管理公司的法人财产，对外代表公司，对内执行股东会决议，对 股东会负责。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。出席董事会的人 员应当遵守有关 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，现将具体情况公告 如下： 为深化公司国际化战略布局，进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品 牌形象，同时更好利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（"《境外 发行试行办法》"）等法 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，基于公司拟在境外公开发行股票并在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股发行并上市"）之目的， 公司拟聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"）为本次 H 股发行并上市的申报会计师。具体情况如下： 天健国际已引用《香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管 理）》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 海科技（深圳）股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制 度的公告》（公告编号：2025-035）。 二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 依据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新修订的相关规范， 结合公司治理结构特点及实际运营需求，对公司部分治理制度进行与《公司章程》 相适应及系统性地修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 累积投票制实施细则 ...

Core Viewpoint - The article summarizes important announcements from various listed companies in the Shanghai and Shenzhen stock markets, providing insights for investors regarding significant corporate actions and financial results. Major Events - Cambrian: The company announced that recent online information regarding large orders and revenue forecasts is misleading and not true [4] - China Shipbuilding: The company has applied for voluntary delisting following a merger with China Shipbuilding Industry [5][6] - Kanda New Materials: The company plans to acquire 51% of Chengdu Zhongke Huamei for 275 million yuan to expand in the semiconductor integrated circuit sector [7] - Aimeike: A major arbitration case involving its subsidiary REGEN has been initiated, with a claim of approximately 1.6 billion yuan [8] - China Evergrande: A hearing regarding the company's liquidation is scheduled for September 16, with shares continuing to be suspended [9] - *ST Suwu: The company's stock price fell below 1 yuan, risking delisting if it remains below this threshold for 20 consecutive trading days [10] - Foton Motor: The company has identified tax payment issues amounting to approximately 28.83 million yuan for the years 2022-2024 [11][12] - Wolong Electric: The company has submitted an application for H-share issuance and listing in Hong Kong [13] - Dayuan Pump Industry: The company clarified that its liquid cooling business is part of its original operations, with first-quarter sales of approximately 1.6 million yuan [14] - Gansu Energy: The Jinhe Coal Mine has resumed production after passing safety inspections [15] - Chipsea Technology: The company plans to issue H-shares to enhance its international strategy [16] Financial Performance - China Telecom: Reported a net profit of 23.017 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 5.5% [17] - JD Group: Achieved a revenue of 356.7 billion yuan in Q2 2025, a year-on-year growth of 22.4% [19] - Chuanjinno: Reported a net profit of 177 million yuan for the first half of 2025, a significant increase of 166.51% [20] - Darentang: Achieved a net profit of 1.928 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 193.08% [21] - Baodi Mining: Reported a net profit of 61.592 million yuan for the first half of 2025, a decline of 40.11% [22] - Bailong Oriental: Achieved a net profit of 390 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 67.53% [23] - Dunhuang Seed Industry: Reported a net profit of 54.454 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 73.43% [24] - Huarui Precision: Achieved a net profit of 85.4597 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 18.80% [25] - Chongqing Beer: Reported a net profit of 865 million yuan for the first half of 2025, a decline of 4.03% [26] - Heertai: Achieved a net profit of 354 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 78.65% [27] Shareholding Changes - Junshi Biosciences: Major shareholder Shanghai Tanying plans to reduce its stake by up to 2% [28] - Tibet Tourism: Major shareholder Lvtou Group plans to reduce its stake by up to 0.97% [29] Strategic Partnerships - Shanying International: The company has signed strategic investment cooperation agreements with Yunyin Technology and Proton Technology to enhance industrial applications in the paper and packaging sectors [30]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《芯海科技（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 芯海科技（深圳）股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...