根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕494 号"《关于同意芯海 科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同 意公司向不特定对象发行 410.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 41,000.00 万元，并于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称为"芯海转债"、债券代码为"118015"。 根据有关规定和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司向不特定对象 发行可转换公司债券"芯海转债"自 2023 年 1 月 27 日起可转换为公司股份，转 1 股期间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。初始转股价格为 56.00 元/股； 因股权激励归属登记使公司总股本由 139,846,434 股增加至 142,156,346 股，2022 年 10 月 27 日起转股价格从 56 元/股调整为 55.71 元/股；因股权激励归属登记使 公司总股本由 142,156,346 股增加至 142,381,046 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司 监事会发表了明确同意的意见，保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称"天 风证券"或"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本 次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况公告如下： 1 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意芯海科 技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1930 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,000,000 股,每股发行价格为 22.82 元，募集资金总额为 57,050.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其 他交易费用共计 7,600.36 万元（不含增值税金额），募集资金净额为 49,449.64 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 22 日出具了"天健 验〔2020〕3-8 ...

公司第三届董事会第三十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议 案》，同意公司及子公司(含全资子公司、控股子公司)向金融机构申请额度不超 过 4 亿元人民币的综合授信，公司控股股东、实际控制人卢国建拟为公司及子公 司向金融机构申请授信提供最高额度的保证担保，公司不需要支付担保费用，也 不需要公司为控股股东、实际控制人卢国建提供反担保。根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》7.2.11 条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易， 包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易 的方式审议和披露。目前，公司本次申请的授信额度仍在前述总授信额度内，无 需另行提交股东大会审议。 同时，公司提请董事会授权管理层或其指定的授权代理人根据业务开展情况 在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责 具体实施。 二、对公司的影响及存在的风险 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：11801 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 以现场表决的方式召开，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的有关规定， 作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-045 | 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 表决结 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第三届董 事会第三十五次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:30 以现场及通讯表决的方式召 开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。召集人卢国建先生 已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体 董事无异议。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"芯海转债" ...

关于芯海科技（深圳）股份有限公司 天风证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为芯海 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯海科技拟使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况进行了认真、审慎的核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 8月 25日出具的《关于同意芯海科 技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1930 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,000,000 股,每股发行价格 为 22.82 元，募集资金总额为 57,050.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费以及其他交易费用共计 7,600.36 万元（不含增值税金额），募集资金净额为 49,44 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于"芯海转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、证券代码：688595，证券简称：芯海科技 2、债券代码：118015，债券简称：芯海转债 3、转股价格：55.67 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 27 日至 2028 年 7 月 20 日。 5、芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）股票 自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%（即 47.32 元/股），存在触发《芯海科技（深圳）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定 的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 09 日 芯海科技（688595.SH） H1 业绩同比改善，新品放量贡献增量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 618 | 433 | 694 | 1,029 | 1,374 | | | | 增长率 yoy （ % ） | -6.3 | -29.9 | 60.3 | 48.3 | 33.6 | 股票信息 | | | 归母净利润（百万元） | 3 | -143 | -48 | 23 | 118 | 行业 | 电子 | | 增长率 yoy （ % ） | -97 ...

债券代码：118015 债券简称：芯海转债 证券代码：688595 证券简称：芯海科技 编号：2024-010 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关 | □ 媒体采访 ■ | 2024 年半年度业绩说明会 | | | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | | □ 其他 | | | | | 日期/时间 | 2024 年 9 | 月 4 日-6 日 | 地点 | 会议室 | | 投资 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Chipsea Technology has established a comprehensive product layout covering PD, HapticPad, and BMS, achieving both horizontal and vertical product integration in AI PC, industrial computers, and edge computing [2] - The company has developed a range of products for humanoid robots, including sensor signal conditioning, BMS, ADC, and pressure touch chips, which are essential for perception, decision-making, and execution [2] Group 2: Product Innovations - The newly launched edge BMC is a lightweight remote management solution that significantly reduces operational costs and enhances management efficiency for edge devices [3] - The first-generation EC chip has achieved large-scale production in leading computer clients, and the second-generation EC chip has passed Intel PCL certification, breaking the overseas monopoly in this market [4] Group 3: Financial Performance - In Q2 2024, the company reported a revenue of 199 million CNY, a year-on-year increase of 106.79% and a quarter-on-quarter increase of 31.37% [3] - The overall shipment volume in the first half of 2024 increased by 144% year-on-year, with single-section BMS shipments exceeding the total for 2023 [3] Group 4: Future Strategies - The company plans to focus on key strategic areas such as BMS, sensor management, PC, and automotive electronics to sustain long-term growth [3] - Future investments will be directed towards enhancing management efficiency and reducing operational costs to improve profit levels [4]