第一章 总则 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，经董事会批准后 成立。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期三年，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所 规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。连续两次未能亲自 出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权 力，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上（含两名） 董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有 的股份总数乘以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将 其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有 的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董 事、监事人选。 第三条 当公司控股股东持股比例在 30%以上，且股东大会选举两名以上（含 两名）的董事或监事时，应当实施累积投票制。董事会应当在召开 股东大会的通知中，说明该次董事、监事的选举采取累积投票制。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》 及《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公 司的《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等内部管理制度进行修订，具 体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 因公司经营 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司所规定 的独立性，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五条规定补 足委员人数。 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，经董事会批准后 成 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一)至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yupont.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，经董事会批 准后成立。主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员 业绩指标。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期三年，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 公司所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。薪酬与考核委员会 委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司董事会或者股东大会审议批准的对外担保，必须在证券交易所 的网站和符合中国证监会规定条件的媒体及时披露，披露的内容包 括董事会或者股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司 对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保之和。 1 第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及 其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京煜邦电力技术 股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》所界定的关联方。 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 1 第四条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘 书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第一章 总 则 第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为第一责任人。公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息 保密工作直接负责人，主要负责办理上市公司内幕信息知情人 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内 容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现 公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假 ...