证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 "煜邦转债"2025 年第一次债 券持有人会议 会 议 资 料 2025 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 4 | | 会 | 议 | 议 案 5 | | | | 议案一：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与 | | | | 实施地点的议案 5 | 6、谢绝到会的债券持有人或其代理人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常 秩序和会议议程、侵犯公司和其他债券持有人的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 7、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 3 会 议 须 知 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和 议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的有关规定，特制定本须知： 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议 ...

二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 1 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密 切关注对债券持有人权益有重大影 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电力技 术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特 定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， 合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体 与实施地点的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电力技 术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力终止 实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特 定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， 合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含 税）后，实际募集资金净 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-042 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年6月26日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，结合公司实际情况， 修订及制定了公司部分管理制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | 修 订 及 制 定 后 的 公 司 管 理 制 度 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)予 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 募集资金管理制度 1 / 10 公司董事、高级管理人员及财务总监应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全 及规范使用，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过上市公司的子公司 或者上市公司控制的其它企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其它企 业遵守本制度。 第一章 总 则 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 1 / 5 第一条 为了提高北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《北京煜邦电力技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品价 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-038 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 1、根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金 额进行了调整，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发 行费用后具体调整分配如下： 2、2025 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加 实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施募投项目部分子项目，并将对应的节 余募集资金继续存放于募集资金专户，募投项目及资金使用计划变更如下： 单位：人民币万元 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》相 关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增 加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）部分子项目，并将对应的节余募 集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意将除上述终止实施项目外的其他 募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月及增加实施主体与实施地 点。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施 主体与实施地点的公告 公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 7 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至2025 年 7 月 11 日 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...