证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-073 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十次会议，会议通知 已于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜 邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议 案： 1、审议并通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 激励对象名单中，1 名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励 计划 ...

| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 激励对象名单中，1 名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励 计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激 励资格。根据公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励 计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。调整后，首次授予激励对象 由 73 人调整为 72 人，首次授予数量由 604.89 万股调整为 598.8411 万股。本激 励计划授予总数由 672.11 万股调整为 666.0611 万股。除上述调整外，本激励计 划其他内容与公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥225,799,413.08, representing a year-on-year increase of 19.07%[4] - Total profit for the third quarter decreased by 45.46% to ¥11,547,657.78, while net profit attributable to shareholders fell by 36.07% to ¥12,313,482.99[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the third quarter was ¥10,170,006.51, down 28.71% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.04, a decrease of 50.00% year-on-year[5] - The diluted earnings per share for the third quarter also fell by 50.00% to ¥0.04[5] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥33,364,173.64, a decrease of 40.1% from ¥55,691,924.98 in the previous year[18] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2025 were ¥0.14, down from ¥0.25 in the same period of 2024[19] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥15,833,901.09, accounting for 7.01% of operating revenue, a decrease of 3.70 percentage points year-on-year[5] - Total operating costs increased to ¥560,597,941.89, up 14.1% from ¥491,466,931.07 year-over-year[18] - Payments to employees increased to $194.79 million from $173.79 million year-over-year[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.08% to ¥1,987,446,811.38 compared to the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥1,328,537,843.08, an increase from ¥1,269,511,527.45 as of December 31, 2024[14] - Total liabilities rose to ¥1,083,958,933.74, an increase of 12.1% from ¥967,279,970.01 year-over-year[16] - Shareholders' equity increased to ¥903,487,877.64, up from ¥871,650,466.75, marking a growth of 3.7%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥6,137,567.43, which is not applicable for comparison[4] - Cash flow from operating activities increased to ¥673,738,908.61, compared to ¥569,848,527.26 in the first three quarters of 2024, reflecting a growth of 18.2%[21] - The total cash outflow from operating activities was $824.87 million, compared to $686.53 million last year[22] - Cash received from other operating activities amounted to $132.93 million, up from $12.85 million in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,428[12] - The largest shareholder, Beijing Gaojing Hongtai Investment Co., Ltd., holds 90,401,898 shares, representing 26.90% of total shares[12] Investment and Income - The company reported an investment income of ¥4,515,159.81, which is a significant increase from ¥2,562,092.83 in the previous year[18] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2025 was ¥31,637,963.87, compared to a loss of ¥26,093,794.00 in the same period of 2024[19] Future Plans - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[24] Market Conditions - The company reported a significant decline in gross margin for its smart power products due to reduced delivery rates and pricing pressures[9]

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 226 million, representing a year-on-year increase of 19.07% [1] - The net profit for the third quarter was 12.31 million, showing a year-on-year decline of 36.07% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 580 million, reflecting a year-on-year growth of 6.90% [1] - The net profit for the first three quarters was 36.37 million, which is a year-on-year decrease of 37.30% [1] Financial Performance - Third-quarter revenue: 226 million, up 19.07% year-on-year [1] - Third-quarter net profit: 12.31 million, down 36.07% year-on-year [1] - Year-to-date revenue: 580 million, up 6.90% year-on-year [1] - Year-to-date net profit: 36.37 million, down 37.30% year-on-year [1]

Meeting Overview - The fifth extraordinary general meeting of shareholders was held on October 20, 2025, at the company's office in Beijing [2] - The meeting was convened by the board of directors and conducted through a combination of on-site and online voting, presided over by Chairman Zhou Deqin [2][3] Attendance - All 9 current directors and 3 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary and other senior executives [3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. The draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary [4] 2. The implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [5] 3. Authorization for the board of directors to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [5] - All resolutions received more than two-thirds of the valid voting rights held by attending shareholders [5] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Beijing Deheng Law Firm, confirming that the convening and procedures complied with relevant laws and regulations [5] Insider Trading Self-Examination - A self-examination report was conducted regarding insider trading by individuals involved in the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [6] - During the self-examination period from March 26, 2025, to September 26, 2025, three individuals engaged in stock trading, with two being incentive plan participants [9][10] - One participant's trading occurred before they were aware of the incentive plan, while another's trading was due to a lack of understanding of relevant regulations, leading to the cancellation of their incentive qualification [9][11] Conclusion of Self-Examination - The company adhered to regulations and confidentiality measures during the planning of the incentive plan, ensuring that no insider information was misused for trading [11]

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-071 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》的 相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在激励计 划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 26 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240613-08 号 致: 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、任珊律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2025 年第五次临时服东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件,以及《北京煜邦电力技术股 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-070 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,149,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,149,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.57 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公示情况 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-068 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）结 合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况 如下： 一、公示情况说明 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...