证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | R 现场参观 | | | | £ 其他 | | | 参 与 单 位 名 称 | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日（周五） 10:00-12:30 | | 地点 | 北京市东城区和平里东街 会议室 | 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层 | | 上 市 公 司主 要 | 董事长：周德勤 董事、副总裁：计松涛 | | | 接待人员姓名 | 董事：霍丽萍 | | | | 董事会秘书：石瑜 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象 发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，合计募集资金为人民 币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进行了审验，出具了"X ...

2024 年半年度报告 公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 242 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详 细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周德勤、主管会计工作负责人李化青及会计机构负责人（会计主管人员）马 慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十五次会议，会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案 的半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳 定和经济高质量发展的精神要求，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 19 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"行动方案"），为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明 确的工作方向。 为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对行动方案在 2024 年上半年的执行情况进行了全面评估并编制本报告，具体内容如下： 一、聚焦主业，促进高质量发展 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产 和销售，提供智能巡检服务、信息技术服务，以及储能相关产品。公司的主要 客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及其他非电网企业，是国家智能电 网建设的重要供应商之一。 2024 年上半年，公司实现营业收入为 35,254.27 ...

二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为，公 ...

| | | 根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易 所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，青岛静远、北京 建华、南通建华、中投建华、辽宁联盟和扬州嘉华均在中国证券投资基金业协会 完成备案，对煜邦电力的投资期限在 60 个月以上，符合上述法规的要求。现将 其有关权益变动情况告知如下： | 信息披露 | 名称 | | | 北京建华创业投资有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 注册地址 | | | 北京市海淀区海淀北二街 | | | 号 8 | 6 | 层 710-74 | 室 | | | 本信息 | 权益变动时 间 | 2024 年 | 6 | 月 15 | | 日至 2024 | 年 | 8 月 | 14 日 | | | | | 变动方式 | 变动日期 | | | | 股份种类 | | | 变动股数 （股） | | 变动比例 | | 权益变动 | 集中竞价交 | 2024 年 | 6 | 月 15 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 4,087,866 股，占公司总股本的 1.65%；股东北京建华创业投资有 限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 3,577,290 股，占公司总股 本的 1.45%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建 华"）持有煜邦电力股份 3,325,000 股，占公司总股本的 1.35%；股东中投建华 （湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦电力 股份 2,500,000 股，占公司总股本的 1.01%；股东辽宁联盟中资创业投资企业（有 限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,895,256 股，占公司总股 本的 0.77%；股东扬州嘉华创业投资有限公司 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董 事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会拟聘任李化青先生为财务总监， 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十四次会议，会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通 知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到财 务总监刘文财先生递交的书面辞职报告，刘文财先生因其个人原因申请辞去财务 总监职务，辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。刘文财先生未以任 何形式持有公司股份。刘文财先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董 事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董 事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同 意聘任李化青先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会届满止，其简历详见附件。 北京煜邦电力技术股份有限公 ...