本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 14 日和 2023 年 8 月 31 日召开公司第一届董事会第十七次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 16 日、 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2023-002）、修订后的《公司章程》及《2023 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-011）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得珠海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-019 广东天承科技股份有限公司 关于完成工商变更 ...

广东天承科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天承科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为发挥广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理 结构，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东天承科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督、核查及公司内控制度的审查、监督工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会 审查决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部负责 处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成，其 中 2 人为独立董事，并至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员 ...

广东天承科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东天承科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为发挥广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全公司董事及高级管理人员的提名制度，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司董事 和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推荐适 任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交董事 会审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括日常 工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全 ...

广东天承科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次 会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"证券法")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "科创板股票上市规则")等相关法律法规、规章、规范性文件的规定及《广东 天承科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《广东天承科技股份有限 公司独立董事工作细则》(以下简称"独立董事工作细则")的相关制度要求,我 们作为广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观 审慎的原则,基于独立判断,现对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独 立意见如下: 一、关于聘任公司总经理的议案 经过对拟聘任公司总经理童茂军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养等进行审慎检查,我们认为提名、聘任、表决程序符合公司法等相关法律 法规以及公司章程的有关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人员具备公司 法等有关法律法规和公司章程规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和 条件,未发现公司法及公司章程中规定不得担任高级管理人员的情形;所聘任人 员具备相关专业知识和工作经验,能 ...

广东天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为发挥广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定公司 董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事务， 包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第五条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高管人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第二 ...

广东天承科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的 议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于选举第二届监事会非职 工监事的议案》等议案，本次选举产生了公司第二届董事会董事、监事会非职 工代表监事成员。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议及第二届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会 主席的议案》等议案，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监 事会主席，并聘任了高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-018 一、董事会换 ...

!? ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 経杉矶 ・ 阿拉木图 Bejing • Shangha • Shenzheu • Guangzhou • Wuhan • Changzhou • Hangzhou • Ntagzhou • Nenju 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Av 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 107 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为广东天承科技股份有限公 司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-016 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免 本次会议的通知时限。本次会议由董事会召集并由童茂军先生主持召开，会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举童茂军为公司第二届董事会董事长。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会换届完 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-015 广东天承科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资 子公司会议室） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 378 | | 其中：A 股股东人数 | 378 | | 境外上市外资股股东人数 | 0 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,655,675 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,655,675 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 39,655,67 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-017 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 广东天承科技股份有限公司监事会 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，与会监事一致同意选举章小平为公司第二届监事会主席。具体情况 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事 会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由监事会召集并由章小平先生主持召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...