证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-039 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 2 日上午 11：00 在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。董事长高飞先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次 会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和方式符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《杭州 奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 2 日上午 10：00 在公司会议室以 现场会议的方式召开，监事会主席高跃灿先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《杭州 奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-037 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-035 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将根据《企业会计准则解释第17号》的相关规定 执行，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发 布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号") 的相关规定，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对原采用的 相关会计政策进行相应变更，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-033 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]495 号)核准同意，公司首次公开 发行人民币普通股 13,500,000 股，发行价格 133.67 元/股，新股发行募集资金 总额为 1,804,545,000.00 元，扣除发行费用 161,278,093.75 元后,募集资金净 额为 1,643,266,906.25 元，上述募集资金已于 2021 年 3 月 19 日全部到位，并 由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审 验，出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。公司已按规定对募 集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集 资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-036 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年8月19日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024 年8月30日上午10：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为落实以投资者为本的理念，推动杭州奥泰生物技术股份有限公司（ 以下简 称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投 资者权益，树立良好的资本市场形象。 在公司核心技术人员的引领下，公司每年持续研发投入以及研发创新，坚持 依靠技术创新开发新产品，提升产品质量和增强企业竞争力。报告期内，公司新 增授权专利/软件著作权共 16 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，外观 设计专利 4 项，软件著作权 3 项。截至 2024 年 6 月底，公司累计获得授权专利 167 项，其中发明专利 32 项、实用新型专利 71 项、外观设计专利 64 项；软件 著作权 7 项。 3、积极布局国内外市场，齐头迸发 公司的系列产品正处于国内外市场并进的强劲发展期，公司采取的是全球化 布局以及分散型客户战略，目前产品远销 170 多个国家和地区。2024 年上 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-032 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式发出会议 通知，于 2024 年 7 月 19 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格>的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-030 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》，同意公司募集资 金投资项目"新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目"以 及"IVD 研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金 用于永久补充公司流动资金。 上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监 事会发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上 述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...