江苏康众数字医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏康众数 字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《江苏康众数字医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为关联方垫付的工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间 接拆借给关联方的资金；为关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品 和劳务对价情况下提供给关联方使用的资金。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务， 避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏康众数字医疗科技股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 八月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，由董事会全体董事的 过半数审议通过、选举产生。 1 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的选举程序，优化管理层与董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，遴选、审核公司董事、高级管理人员人选及其任 职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规范性文件及 《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本细则。 事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 第七条 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受 提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行 职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的的其他条件作出 公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布 上述内容。 第八条 股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被上 海证券交易所提出异议的情况进行说明。对上海证券交易所持有异议的被提名人， 可作为 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须 报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动；公司财务部按审批后的结 果统一操作执行。 第三条 本制度所称现金管理是指在符合国家政策及科创板相关业务规则要 求的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行必要投资决策程序、不影 响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对 闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买的理财、信托及其 他理财工具进行运作和管理，在确保安全性 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项符合公司正常 业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联 交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由 双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们 同意将本议案提交董事会审议。 独立董事：王美琪、王强、蒋新华 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内控制度的有关规定，我们作为江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场， 经审慎分析，现对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如 下事前认可意： 一、关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的事前认 可意见 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏康众数字医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法利 ...