公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事万仁春先生、杨学锋先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交至公司董事会进行审议。经过审慎核查，公司独立董事认为：本次有关 2025 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公 司及子公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。 关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关 联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易 而对关联方形成依赖。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-073 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-071 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了如下议案： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日发出会议通知，并于 2024 年 12 月 20 日以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议本次会议应参与董事 7 名， 实际参与董事 7 名。与会董事推举万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召 集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 070）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-072 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于修订<员工持股管理办法>的议案》 经核查，监事会认为：公司《员工持股管理办法》的修订，符合相关法律、 法规的规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利 于公司的可持续发展。 一、监事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第一次会议，于 2024 年 12 月 20 日发出会议通知，2024 年 12 月 20 日以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。 与会监事推举张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 监事会同意选举张昌盛先生为公司第三届 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-070 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董 事、独立董事，组成公司第三届董事会；并选举产生公司第三届监事会非职工代 表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了公司第三 届监事会。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员。同日， 公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举万仁春先 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-074 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月8日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

董事会 2024 年 12 月 20 日 经审核，我们认为：本次有关 2025 年公司预计发生的各类日常关联交易系 实际经营业务开展所需，有利于公司及子公司与相关关联方合理配置资源，实现 优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方 协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成 影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。 全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）等法律法规及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，公司于 2024 年 12 月 20 日以现 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-069 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 208,823,894 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 208,823,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.6297 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

2024 年第三次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 法律意见 德恒 06G20240324-00003 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 20 日（星期五） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩 雪律师、邓舒怡律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-068 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公开发行人民币普通股 42,100,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 420,957,142 股， 其中有限售条件流通股为 389,637,665 股，无限售条件流通股为 31,319,477 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，限售股股东数量为 5 名，限售期为自公司公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内或自取得发 行人股份之日起三十六个月内（以孰晚 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为深圳威迈 斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对威迈斯首次公开发行网下配售 限售股上市流通事项进行了核查，并发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），威迈斯向社会公开发行人民币普通股 42,100,000 股，并于 2023 年7月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 420,957,142 股，其中有限售条件流通股为 389,637,665 股，无限售条件 流通股为 31,319,477 股。 本次上市流通的限售股 ...