证券代码：688612 证券简称：威迈斯 2 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | | 议案二：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 24 | | | 议案三：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 25 | | | 议案四：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 28 | | | 议案五：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 31 | 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券时报e公司讯，威迈斯(688612)12月8日晚间公告，股东新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙） （简称"新余同晟"）计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过 841.91万股，占公司总股本的比例不超过2%。 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-067 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余同晟"）持有公司股份20,996,844 股，占公司总股本的比例为 4.99%。公司股东新余同晟持有的公司股份来源于公司首次公开 发行前持有的股份，其所持有的公司股份已于 2024 年 7 月 26 日起解除限售并上市流通。 新余同晟计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份，减持数量 不超过 8,419,143 股，占公司总股本的比例不超过 2.00%。减持价格按照市场价格确定。 新余同晟已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持 股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年 修订）》关于创业投资基金股东的减持 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 叶晓东 ，已充分了解并同意由提名人深圳威迈斯新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （一）《中华人民共 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-065 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性， 增强经营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作》"）等相关法 律规定及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第六 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-066 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 职工代表监事简历： 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 4 日召开职工代表大会，会议的 召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过 了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举唐春龙女士为公司 第三届监事会职工代表监事，上述职工代表监事简历详见公告附件。 唐春龙女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南冶金职业技 术学院数控技术专业大专毕业。2010 年 11 月至 2011 年 12 月，任深圳市华灏电 子技术服务有限公司文员；2011 年 12 月至今，历任公司数据文员、计划员、商 务文员、计划部经理、市场销售部 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 蒋培登 ，已充分了解并同意由提名人深圳威迈斯新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》 和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、 高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律规定以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-064 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 鉴于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董事会提名委 员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名万仁春先生、刘钧先生、 冯颖盈女士、杨学锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名叶晓 东先生、蒋培登先生、黄云先生为公司 ...