深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告（章顺文） 章顺文先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商 学院高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师。1999 年 9 月至 今，曾任深圳巨源会计师事务所所长、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公 司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市郑中设计股份有限公司独 立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司独立董事；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、深圳 能源集团股份有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事；2018 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规 ...

威迈斯公告，2024年营业收入为63.72亿元，同比增长15.39%。归属于上市公司股东的净利润为4亿元， 同比减少20.34%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.59元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金 转增股本。 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-015 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月26日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度报告》全文及其摘要、《2025年第一季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月29日（星期二） 15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 独立董事：蒋培登 董事会秘书、财务总监：李荣华 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》全 文及其摘要、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2024 年度暨 2025 年一季度业 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-015 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n5hzcCyWxa 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-014 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员 均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240324-5 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召 开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪 律师、欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《 ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan with a budget of RMB 50 million to 100 million, aimed at employee stock ownership plans and capital reduction [1] - The repurchase period is set from October 10, 2024, to October 9, 2025 [1] - As of March 31, 2025, the company has repurchased 2,016,470 shares, accounting for 0.4790% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 51,686,986.98 [2] Group 2 - The maximum repurchase price was adjusted from RMB 35.00 to RMB 34.74 per share due to the 2024 semi-annual equity distribution [2] - The repurchase was conducted through the Shanghai Stock Exchange system, with the highest transaction price at RMB 30.39 and the lowest at RMB 21.67 per share [2]

Core Viewpoint - Shenzhen Weimais New Energy (Group) Co., Ltd. announced the completion of a share reduction plan by its shareholder, Xinyu Tongsheng Venture Capital Partnership, which involved the reduction of 7,041,031 shares, accounting for 1.6726% of the company's total share capital [1] Group 1: Shareholder Reduction Plan - The shareholder Xinyu Tongsheng held 20,996,844 shares, representing 4.99% of the company prior to the reduction [1] - The reduction plan was disclosed on December 9, 2024, with a maximum planned reduction of 8,419,143 shares, not exceeding 2% of the total share capital [1] - The actual reduction occurred through centralized bidding and block trading, with a total reduction amounting to 188,529,652.76 yuan, at a price range of 23.35 to 33.78 yuan per share [1] Group 2: Implementation Results - The reduction plan was completed with 7,041,031 shares reduced, leaving the current holding at 13,955,813 shares, which is 3.3153% of the total share capital [1] - The plan was consistent with the previously disclosed reduction intentions, and the minimum reduction quantity was achieved [1] - The shareholder did not terminate the reduction plan early, and the remaining shares not reduced amounted to 1,378,112 shares [1]

Core Viewpoint - The company plans to use part of the raised funds amounting to 100 million yuan to increase capital in its subsidiary, Weidis Motor Technology (Shanghai) Co., Ltd., for the construction of a new project focused on the development of core components for new energy vehicles [6][8][16]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will be held on April 14, 2025, at 15:00 in the company's conference room [9]. - Shareholders must sign in at least half an hour before the meeting and present required documentation [2][3]. - The meeting will allow shareholders to speak and ask questions, with a limit of two times per shareholder [2][3]. Group 2: Fundraising and Investment - The company raised a total of 1,990.909 million yuan from its initial public offering, with a net amount of 1,844.400 million yuan after deducting issuance costs [8]. - The proposed investment project includes a total investment of 100 million yuan, with specific allocations for equipment, research and development, and preparatory expenses [9][10]. Group 3: Project Details - The project aims to establish a research and development center for core components of new energy vehicles, enhancing the company's market competitiveness and aligning with national strategic industry policies [10][11]. - The project will focus on developing integrated electric drive systems and power electronics assemblies for hybrid vehicles [10][11]. Group 4: Financial Impact and Approval - The project is expected to improve the company's profitability and risk resistance, thereby enhancing its market competitiveness [16]. - The board and supervisory committee have approved the use of raised funds for this project, which will be submitted for shareholder approval [17][18].

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》 7 | 2 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照、注册证书复 印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，方可出 席会议。 会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及 其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现 场投票表决。 三、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。 ...